Справа №705/4265/24
1-кс/705/993/24
24 липня 2024 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42024252100000012 від 29.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, 21.12.2023 уклали прямий договір № 12-12/2023 про закупівлю бувшого у використанні автомобіля Mitsubishi L 200, 2006 року випуску, на потреби підрозділу територіальної оборони громади за ціною 600 000 грн, яка значно перевищує середньо ринкову, чим допустили розтрату бюджетних коштів.
Так, 21.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 укладено договір № 12-12/2023.
Відповідно до п. 1.1 Договору постачальник зобов'язаний поставити покупцю автомобіль Mitsubishi L 200, що був у використанні згідно Специфікації (додаток 1 до Договору) для матеріально - технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони.
Вартість придбаного транспортного засобу згідно з п. 3.1. Договору становить 600 000 грн без ПД.
Відповідно до технічних вимог автомобіль Mitsubishi L 200 повинен бути технічно справним, готовим до експлуатації, без проявів корозії на кузові, не битий, без повторного фарбування; не пізніше 2006 року випуску та не більше ніж 300 тис км пробігу.
На виконання умов Договору та на підставі накладної №1 від 21.12.2023, акту приймання - передачі транспортного засобу від 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 23.12.2023 перераховано ОСОБА_4 600 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обґрунтовуючи проведення закупівлі транспортного засобу для матеріально - технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони електронного каталогу, ІНФОРМАЦІЯ_2 вказано про нагальну потребу у здійсненні такої закупівлі та об'єктивну неможливість проведення даної закупівлі у строки визначені для проведення спрощеної закупівлі або використання електронного каталогу.
За змістом протокольного рішення (протоколу) уповноваженої особи від 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 28.09.2023 та 30.10.2023 прийнято рішення про виділення із бюджету 615 тис грн. для придбання автомобіля для потреб матеріально - технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.11.2023 № 1401 придбання транспортного засобу Mitsubishi L 200 необхідне до 21.12.2023.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.11.2023 став винятковою обставиною, з урахуванням якої ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав прямий договір із ОСОБА_4 без застосування процедур відкритих закупівель.
З огляду на те, що рішення про зміну річного плану закупівель на 2023 рік прийняті на сесії міської ради 28.09.2023 та 30.10.2023, лист про потребу транспортного засобу надійшов до міської ради 01.11.2023, відсутні об'єктивні обставини, які б унеможливлювали проведення конкурентної процедури закупівлі у строк до 21.12.2023.
Натомість ІНФОРМАЦІЯ_2 , нехтуючи принципами здійснення публічних закупівель, за відсутності нагальної потреби та об'єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, уклав прямий договір із ОСОБА_4 , придбавши автомобіль на потреби підрозділу територіальної оборони громади за ціною, яка значно перевищує середньо ринкову.
На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання бюджетних грошових коштів ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору від 21.12.2023 № 12-12/2023, а саме до рахунку ОСОБА_4 в українській гривні НОМЕР_1 , який відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів (інформації, яка відноситься до банківської таємниці) з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її в завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та філії Уманського ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 21.12.2023 по 29.01.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів осіб, за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за допомогою інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 21.12.2023 по 29.01.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1