Справа № 561/1095/24
Провадження № 1-кс/561/241/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 липня 2024 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 24 липня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 22 липня 2024 року за № 12024181120000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
24 липня 2024 року слідча слідчого відділення ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2024 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій в період часу 18.07.2024 р. та 19.07.2024 р. без її відома та згоди здійснили переказ грошових коштів із її банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на загальну суму 29288 грн.
За цим фактом 22 липня 2024 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 12024181120000136 за ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час не встановлено особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 17.07.2024 по 24.07.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати інформацію), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти і рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів які вказувались при оформленні вказаного банківського рахунку.
Інформацію надати на електронному носієві інформації - оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1