Справа № 216/472/23
Провадження № 1-кс/216/1372/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 червня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022046230000172 від 11.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,
Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
В провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046230000172 від 11.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 361 КК України, розпочатого за зверненням представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 від 29.04.2022 № КНО-14.6.2/232 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначеного для віддаленого управлення банківськими рахунками клієнтів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22:00 по 23:30 год. 03.03.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена досудовим розслідуванням особа., знаходячись у невстановленому місці, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи умисел, направлений на направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал з підключенням до мережі Інтернет, встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дублікатом sim-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкритого на ім'я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи без відома та згоди останнього, здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_6 шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі Інтернет та sms-листуванням, за наслідками якої отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_6 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені, у цей же проміжок часу здійснивши ряд банківських операцій від імені ОСОБА_6 по сплаті послуг оператора мобільного зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом поповнення рахунку абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою подальшого опрацювання та можливості використання як доказу при розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин його вчинення, у тому числі з використанням в сукупності з іншими відомостями, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, що полягають у тимчасовому доступі до речей та документів оператору мобільного зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме містять вичерпні відомості стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 , що використовувся як фінансовий номер телефону ОСОБА_6 для несанкціонованого доступу до банківського рахунку останнього, а також стосовно абонентського номеру НОМЕР_3 , що використовувся для поповнення балансу за рахунок коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 , в зв'язку із чим дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості стосовно телефонних з'єднань абонентів компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 25.02.2022 по 15.03.2022 стосовно абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити окремо на електронному носії (компакт-диску) документи за вищевказаними абонентськими номерами, ІМЕІ та періодом часу за наступними відомостями:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ).
Типи з'єднання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот без розкриття її змісту), переадресація.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а саме прив'язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б).
Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1