Справа № 214/6328/24
1-кс/214/916/24
23 липня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №42024042080000058 старшим слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
Старший слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до інформації по банківській карткі, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з часу з 00.00 годин 12.03.2024 року по строк виконання ухвали по номеру банківських карток, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042080000058 від «09» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 о 17:34 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області до органів Національної поліції звернулась ОСОБА_6 , про те, що 19.03.2024 о 17:33 за адресою: АДРЕСА_2 вкрали набір ключів, документи, грошові кошти на квартиру її померлої сестри ОСОБА_5 . В квартирі зараз ніхто не проживає. Підозрює її співмешканця ОСОБА_7 , який вчинив вбивство ОСОБА_5 17.03.2024 року в приміщенні даної квартири.
17.03.2024 року зранку, починаючи з 08-30 годин ОСОБА_7 удвох зі співмешканкою ОСОБА_5 перебували за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де вживали спиртні напої. Під час вживання спиртних напоїв, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виник конфлікт на фінансовому підґрунті. Об 11-00 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись за місцем свого мешкання, в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , через раптово виниклі неприязні відносини до своєї співмешканки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник намір на вбивство останньої, реалізуючи який взяв в руку кухонний ніж та умисно наніс один удар ножем, в ділянку шиї ліворуч ОСОБА_5 , від отриманого удару ОСОБА_5 впала на підлогу, та ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії наніс ще три удари кухонним ножем в ділянку задньої частини шиї та спини ОСОБА_5 , спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_5 тілесні ушкодження у вигляді: колото-різаного проникаючого поранення шиї у верхній третині ліворуч, сліпих колото-різаних поранень задньої частини шиї та спини.
Смерть ОСОБА_5 в приміщенні квартири АДРЕСА_3 настала від колото-різаного проникаючого поранення шиї у верхній третині ліворуч, які ускладнилися гострою крововтратою, що підтверджується наявністю тілесних ушкоджень, морфологічними змінами внутрішніх органів та даними додаткових методів дослідження, відповідно до висновку експерта №574 від 09.04.2024 року.
Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України, за ознаками вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій особі.
Як стало відомо ОСОБА_6 , яка є рідною сестрою загиблої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання за свого життя мала у користуванні банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), яка не була знайдена 17.03.2024 у квартирі АДРЕСА_3 після виявлення трупу ОСОБА_5 .
У ОСОБА_6 є підозри того, що вказаною банківською картою можливо заволодів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або інші невстановлені особи, які здійснювали зняття грошових коштівз банківського рахунку, який знаходився у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до ч. 1, п. 1,2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказане свідчить про неможливість самостійно отримати інформацію про наявність банківських платіжних карток, які знаходилися в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а також інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по вказаним банківським платіжним карткам.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання повної інформації по банківській карткі, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про рух коштів за період часу з часу з 00.00 годин 12.03.2024 року по строк виконання ухвали по номеру банківських карток, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 163-165, 167, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:
по банківській карткі, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
про рух коштів за період часу з часу з 00.00 годин 12.03.2024 року по строк виконання ухвали по номеру банківських карток, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1