Справа № 214/6071/24
1-кс/214/841/24
22 липня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 липня 2024 року, по кримінальному провадженню №12023041750000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 липня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, в свою чергу надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з'явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041750000195 від 09.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
09.02.2023 року до Відділення поліції №4 Криворізького РУП надійшло письмове повідомлення про те що, у гр. ОСОБА_5 , 08.02.2023 року з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконим чином, невідомими особами, списані грошові кошти у суммі 6300 грн.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що в неї є рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за (№ НОМЕР_1 ), на даний рахунок вона отримує пенсію у сумі 6303,75 грн., а також в неї наявна кредитна картка НОМЕР_2 , на якій знаходились грошові кошти у сумі 6305,30 грн. Так 08.02.2023 року близько 15:44 години дня, на її номер телефону подзвонили з номеру: НОМЕР_3 , та представились співробітниками кіберполіції, попрохали назвати останні чотири цифри її карти, для перевірки, надалі під час розмови спитали пін-код від пенсійної карти, на що потерпіла відповіла що нікому код говорити не буде, навіть поліції, на що, вони відповіли що, зараз від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийде смс повідомлення в якому буде відображений її пін-код від карти, через те що, картку вони заблокували, тому що була загроза зняття грошових коштів з її карти. Після того як прийшло смс повідомлення на її номер телефону, вона побачила чотири цифри, які потерпіла назвала за проханням по телефону як би співробітникам кіберполіції, останні пояснили що, даний код знадобиться для того щоб потерпіла пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та могла оформити нову карту, і це буде її пін-код від нової картки. Після даної розмови, вона почала сумніватись та подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її кошти були переказані на рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 5,964 грн., також проведена операція рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 316,20 грн, та проведена операція рахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 18 грн. А також списані кредитні кошти з її кредитної карти у сумі 6700 грн.У зв?язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім?я ОСОБА_6 , за період часу з 03.01.2023 по 15.12.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів за банківського рахунку НОМЕР_5 та час транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
Крім того, в ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 08.02.2023 о 15:44 год у сумі 5900 грн., 08.02.2023 року о 15:45 год. у сумі 310 грн., 08.02.2023 року о 15:46 год у сумі 16,00 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у період часу з 08.02.2023 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.
У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що слідчоюу клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілоїта враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 липня 2024 року, по кримінальному провадженню №12023041750000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 про тимчасовий доступ до речей і документів, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .Даною ухвалою зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у період часу з 08.02.2023 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1