Справа № 761/26118/24
Провадження № 1-кс/761/16833/2024
23 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 розпочате на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2013 по 2022 рік громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснювала інформаційну діяльність у співпраці з рф, використовуючи суб'єкт господарської діяльності на території рф.
Так, у 2013 році, точна дата досудовим розслідування не встановлена, проте не пізніше 10.01.2013, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин із залученням своїх неповнолітніх дітей - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 на території рф зареєструвала вказаний суб'єкт господарської діяльності ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОДРН рф НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), директором якого з 30.01.2014 по теперішній час є ОСОБА_8 .
При цьому, безпосередня господарська діяльність ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилась за участі як керівника товариства ОСОБА_8 , так і засновника товариства ОСОБА_5 , яка безпосередньо контролювала діяльність працівників товариства та надавала вказівки ОСОБА_8 щодо управління підприємством.
Основним видом діяльності (ЗКВЕД рф) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: 73.1 діяльність рекламна.
Так, до 24.02.2022 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під фактичним управлінням ОСОБА_5 здійснювало господарську діяльність з надання рекламних послуг суб'єктам господарської діяльності рф.
Після чого, не пізніше 22.08.2022, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, з метою особистого збагачення, вирішила здійснювати інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора, шляхом надання рекламних послуг політичним партіям рф, які полягали у виготовленні та поширенні інформаційних матеріалів шляхом їх розміщення у ліфтах у м. Санкт-Петербург, рф.
ОСОБА_5 , як засновниця ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювала загальне керівництво діяльністю товариства, його працівників та координувала їх дії, тобто безпосередньо здійснювала контроль за господарською діяльністю, використовуючи клієнт-банк ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебував у її віданні, проводила оплату за рахунками товариства, в тому числі щодо сплати обов'язкових платежів до бюджету рф, нарахування заробітної плати та дивідендів засновникам.
Так, не пізніше 22.08.2022, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , знаходячись в м. Києві, більш точне місце досудовим розслідування не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи наявність обмежень на будь-яку співпрацю із державою-агресором в інформаційній та політичній сфері, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, забезпечила укладення договору № 1251 від 22.08.2022 між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рос. всеросийская политическая партия « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо надання послуг з організації та здійснення інформаційно-агітаційної діяльності вказаної політичної партії рф.
Відповідно до статуту «Всероссийской политической партии «единая россия», затвердженого 01.12.2001, всероссийская политическая партия « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є загальноросійським громадським об'єднанням, створеним відповідно до конституції російської федерації, законодавства російської федерації, діючим на принципах добровільності, рівноправності, самоврядності, законності та гласності, з метою участі громадян російської федерації в політичному житті суспільства за допомогою формування та вираження їх політичної волі, участі у громадських та політичних акціях, у виборах та референдумах, а також для представлення інтересів громадян в державних органах влади та органах місцевого самоврядування.
Відповідно до ст. 11 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням регіональних відділень політичної партії та отриманням політичною партією документа, що підтверджує факт внесення запису про неї до єдиного державного реєстр юридичних осіб.
Згідно з ст. 13 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» організаційний комітет політичної партії самостійно визначає порядок своєї діяльності. Протягом терміну своїх повноваження організаційний комітет проводить установчий з'їзд політичної партії. З цією метою організаційний комітет: здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, спрямовану на формування в суб'єктах російської федерації регіональних відділень створюваної політичної партії, в тому числі, проводить збори прихильників створюваної політичної партії для обрання делегатів на установчий з'їзд політичної партії.
Відповідно до ст. 26 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» політичні партії мають право вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої погляди, цілі та завдання, засновувати видавництва, інформаційні агенції, поліграфічні підприємства, засоби масової інформації та освітні організації додаткової освіти для дорослих.
Згідно з ст. 29 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» кошти політичної партії формуються за рахунок коштів федерального бюджету, що надаються відповідно до цього закону.
Відповідно до ст. 31 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» з метою створення фінансових та матеріальних умов для реалізації цілей та вирішення завдань, передбачених статутом та програмою політичної партії, політична партія, її регіональні відділення та інші структурні підрозділи мають право здійснювати такі види підприємницької діяльності: а) інформаційна, рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність для пропаганди своїх поглядів, цілей, завдань та оприлюднення результатів своєї діяльності; б) виготовлення та продаж сувенірної продукції із символікою та (або) найменуванням політичної партії, а також виготовлення та продаж видавничої та поліграфічної продукції.
Згідно з ст. 33 федерального закону рф № 95-Ф3 від 11.07.2001 «Про політичні партії» державна підтримка політичних партій шляхом їх державного фінансування здійснюється за підсумками участі політичних партій у виборах з метою компенсації фінансових витрат політичних партій за рахунок коштів федерального бюджету у порядку, передбаченому цим Законом. Кошти федерального бюджету, що виділяються для державного фінансування політичних партій, передбачаються у ньому окремим рядком відповідно до бюджетної класифікації Російської федерації. Кошти федерального бюджету, виділені на фінансування політичних партій, направляються відповідно до федерального закону про федеральний бюджет на черговий рік на розрахункові рахунки політичних партій щорічними та одноразовими перерахуваннями.
Відповідно до відомостей про надходження та витрачання коштів політичних партій у І кварталі 2022 року всеросійська політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримала фінансування із федерального бюджету у сумі 4 265 758 400 російських рублів.
За І квартал 2022 року «всеросійська політична партія «єдіная росія» витратила на пропагандистську діяльність (інформаційну, рекламну, видавничу, поліграфічну) 152 960 843,56 російських рублів, перераховано політичній партії, регіональному відділенню та іншому структурному підрозділу 695 305 157,60 російських рублів.
Так, у період з 22.08.2022 по 01.03.2023 ОСОБА_5 , реалізуючи безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю працівників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходячись в м. Києві та інших невстановлених місцях, діючи умисно, здійснюючи інформаційну діяльність у співпраці з державою агресором, забезпечила надання рекламних послуг, які полягали у виготовленні та поширенні інформаційних агітаційних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом їх розміщення у ліфтах у м. Санкт-Петербург, рф. за договором № 1251 від 22.08.2022, на загальну суму 753 304,00 російських рублів, зокрема:
-у період з 31.08.2022 по 27.09.2022, на підставі рахунку № 343 від 22.08.2022, додатку № 1 від 22.08.2022 до договору, на суму 188 326,00 російських рублів;
-у період з 28.09.2022 по 25.10.2022, на підставі рахунку № 404 від 22.09.2022, додатку № 2 від 22.09.2022 до договору, на суму 188 326,00 російських рублів;
-у період з 26.10.2022 по 22.11.2022, на підставі рахунку № 448 від 17.10.2022, додатку № 3 від 17.10.2022 до договору, на суму 188 326,00 російських рублів;
-у період з 23.11.2022 по 20.12.2022, на підставі рахунку № 511 від 16.11.2022, додатку № 4 від 16.11.2022 до договору, на суму 188 326,00 російських рублів.
Після чого, у період з 22.08.2022 по 01.03.2023 за забезпечення здійснення ОСОБА_5 вказаної інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором щодо надання рекламних послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів, від ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому в філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 », надійшла оплата на загальну суму 753 304,00 російських рублів, зокрема:
-26.08.2022 у сумі 188 326 російських рублів, на підставі рахунку № 343 від 22.08.2022, додатку № 1 від 22.08.2022 до договору № 1251 від 22.08.2022;
-26.09.2022 на підставі рахунку № 404 від 22.09.2022, додатку № 2 від 22.09.2022 до договору № 1251 від 22.08.2022;
-26.10.2022 на підставі рахунку № 448 від 17.10.2022, додатку № 3 від 17.10.2022 до договору № 1251 від 22.08.2022;
-01.03.2023 на підставі рахунку № 511 від 16.11.2022, додатку № 4 від 16.11.2022 до договору № 1251 від 22.08.2022.
В подальшому, протягом 2022-2023 роки ОСОБА_5 , прибуток отриманий від провадження ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарської діяльності на території рф, в тому числі за здійснення інформаційної діяльності в інтересах держави-агресора, за своїм рішенням, як засновника товариства, за допомогою системи клієнт-банк перерахувала в якості дивідендів на власну банківську карту № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф, м. Москва), а саме:
-05.09.2022 у сумі 340 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 02.09.2022;
-07.10.2022 у сумі 680 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 06.10.2022;
-03.11.2022 у сумі 340 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 02.11.2022;
-08.12.2022 у сумі 510 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 05.12.2022;
-10.02.2023 у сумі 170 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 09.02.2023;
-07.04.2023 у сумі 76 000 російських рублів на підставі рішення засновників товариства від 06.04.2023.
29.05.2024 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку на підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, оголошено про підозру та подальшому на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.05.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.07.2024 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 5 млн. грн.
В подальшому на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.07.2024, ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ) відповідно до платіжного доручення сплатив зазначену суму грошових коштів.
В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_13 скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо про отримані доходи за формою 1дф, за період 01.01.2000 по дату виконання запиту, щодо осіб, які отримують доходи, адреса реєстрації та контактні телефони (за наявності), стосовно громадян: НОМЕР_7 - ОСОБА_10 , НОМЕР_8 - ОСОБА_11 , НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , НОМЕР_9 - ОСОБА_12 , НОМЕР_10 - ОСОБА_13 , НОМЕР_11 - ОСОБА_14 , НОМЕР_12 - ОСОБА_15 , однак від ДПС України відповіді не отримано.
Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні документів для використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно громадян: НОМЕР_7 - ОСОБА_10 , НОМЕР_8 - ОСОБА_11 , НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , НОМЕР_9 - ОСОБА_12 , НОМЕР_10 - ОСОБА_13 , НОМЕР_11 - ОСОБА_14 , НОМЕР_12 - ОСОБА_15 у ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ) неможливо.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_14 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22024000000000193 від 27.02.2024, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, які підтверджують отримання суми доходів, суми сплати податків, за формою 1дф, за період 01.01.2000 по 02.07.2024, із зазначення місця роботи, код ЄДРПОУ підприємства, стосовно громадян: НОМЕР_7 - ОСОБА_10 , НОМЕР_8 - ОСОБА_11 , НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , НОМЕР_9 - ОСОБА_12 , НОМЕР_10 - ОСОБА_13 , НОМЕР_11 - ОСОБА_14 , НОМЕР_12 - ОСОБА_15 у ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1