Справа № 149/2300/24
Провадження №1-кс/149/466/24
23.07.2024 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12024025210000085, внесеному до ЄРДР 17 липня 2024 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
22 липня 2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12024025210000085 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- копії документів, що послугували для відкриття рахунку із банківськими реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформація про банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про IP та МАС адресу комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу "Інтернет" до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: вхід у банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, щодо обслуговування ПЕОМ;
- інформація про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали;
- копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформація про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 14 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформація про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 10 січня 2024 року по теперішній час, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шахрайським чином заволоділа грошовими коштами в сумі 9 900 грн., які ОСОБА_5 перерахувала їх своєї картки на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій документів, що послугували для відкриття рахунку із банківськими реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформації про банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про IP та МАС адресу комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу "Інтернет" до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: вхід у банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, щодо обслуговування ПЕОМ;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали;
- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 14 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 10 січня 2024 року по теперішній час, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Інформацію надати в друкованому вигляді.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: