Справа № 185/5967/24
Провадження № 1-кс/185/962/24
23 липня 2024 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 12024041370000381, про тимчасовий доступ до речей і документів,
22 липня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 12024041370000381, про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що 10.03.2024 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.03.2024 невстановлена особа, під приводом виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Rea Rose CPS, заволоділа чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою посилання посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у загальній сумі 10 400 гривень, чим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом внесено 11.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370000381за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати банківську інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , на яку 10.03.2024 о 05.44.26 год. та 05.44.27 год. перерахувались кошти в сумі 10224,00 грн та 107,24 грн) з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2024 по 30.05.2024, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 12024041370000381, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 01.03.2024 по 30.05.2024, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій із зазначення IDеквайрінга кожної транзакції за період з за період з 01.03.2024 по 30.05.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська карта, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1