Справа № 185/7570/24
Провадження № 1-кс/185/964/24
23 липня 2024 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за № 12023041370001445, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22 липня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за № 12023041370001445, про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12023041370001445 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15.08.2023 до Павлоградського відділу поліції із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом, що 11.08.2023 близько 18:30 год., використовуючи свій мобільний телефон, у мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про ООН допомогу, перейшовши за посиланням (яке не збереглось) останній ввів у полі номер свого мобільного телефону та пін-код від своєї банківської картки. Надалі, через деякий час почали приходити смс про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на загальну суму 1 529 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що йому було видано кредитну картку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.08.2023 він у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення з приводу отримання фінансової допомоги населенню від ООН в розмірі 6600 грн. Він перейшов за вказаним посиланням, обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В послідуючому ОСОБА_5 вніс свої анкетні дані (ПІП, адресу мешкання), CVC код карти на пін-код від вказаної картки. В той же день, через деякий час йому почали надходити смс повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких з його кредитної картки було проведено 12 транзакцій (транзакції відбувались в валюті долар) а саме: о 19:48 год. - 204,87 грн та 89,89 грн; о 21:42 год. - 7,12 грн; о 21:43 год. - 91,39 грн та 89,89 грн; о 21:53 год. - 134,83 грн; о 21:54 год. - 68,16 грн; о 22:03 год. - 224,71 грн, 17,98 грн та 228,46 грн; о 22,04 год. - 224,72 грн та 15,73 грн. Всього списано грошових коштів на загальну суму 1397 грн 75 коп.
Потерпілим ОСОБА_5 була надана виписка по його рахунку НОМЕР_2 , згідно якої, зловмисник з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 викрав грошові кошти загальною сумою 1397 грн 75 коп.
На теперішній час п ро підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041370001445 триває.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення подальшого руху грошових коштів, які було перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації іншими способами є неможливим, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), а саме щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 : 2023-08-11 19:48:43.000 у сумі 204,87 гривень на рекламнi послуги FACEBK 8FAN6UXLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 19:48:43.000 у сумі 204,87 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 19:48:59.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 19:48:59.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:42:55.000 у сумі 7,12 гривень на рекламнi послуги FACEBK W4WQ6UXLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 21:42:55.000 у сумі 7,12 гривень на рекламнi послуги FACEBK W4WQ6UXLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 21:43:27.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:43:27.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:53:08.000 у сумі 134,83 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:53:08.000 у сумі 134,83 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:54:09.000 у сумі 68,16 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2023-08-11 21:54:09.000 у сумі 68,16 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2023-08-11 22:03:12.000 у сумі 224,71 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:03:12.000 у сумі 224,71 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:03:30.000 у сумі 17,98 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2023-08-11 22:03:30.000 у сумі 17,98 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2023-08-11 22:04:02.000 у сумі 224,72 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:04:02.000 у сумі 224,72 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:04:18.000 у сумі 15,73 гривні на рекламнi послуги FACEBK 36C7RSTLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 22:04:18.000 у сумі 15,73 гривні на рекламнi послуги FACEBK 36C7RSTLS2, fb.me/ads.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за № 12023041370001445, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 , а саме щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 : 2023-08-11 19:48:43.000 у сумі 204,87 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2023-08-11 19:48:43.000 у сумі 204,87 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 19:48:59.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 19:48:59.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:42:55.000 у сумі 7,12 гривень на рекламнi послуги FACEBK W4WQ6UXLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 21:42:55.000 у сумі 7,12 гривень на рекламнi послуги FACEBK W4WQ6UXLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 21:43:27.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:43:27.000 у сумі 89,89 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:53:08.000 у сумі 134,83 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:53:08.000 у сумі 134,83 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 21:54:09.000 у сумі 68,16 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2023-08-11 21:54:09.000 у сумі 68,16 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2023-08-11 22:03:12.000 у сумі 224,71 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:03:12.000 у сумі 224,71 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:03:30.000 у сумі 17,98 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2023-08-11 22:03:30.000 у сумі 17,98 гривень на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2023-08-11 22:04:02.000 у сумі 224,72 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:04:02.000 у сумі 224,72 гривні на рекламнi послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2023-08-11 22:04:18.000 у сумі 15,73 гривні на рекламнi послуги FACEBK 36C7RSTLS2, fb.me/ads; 2023-08-11 22:04:18.000 у сумі 15,73 гривні на рекламнi послуги FACEBK 36C7RSTLS2, fb.me/ads.
Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначена інформація, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1