Справа № 184/654/24
Номер провадження 1-кс/184/266/24
12 липня 2024 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12024041360000139 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні №12024041360000139 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.03.2024, до ВП №2 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.03.2024, приблизно о 16:45 потерпіла перейшла за посиланням у месенджері "Вайбер" з метою отримання грошової допомоги та ввела свої персональні данні, після чого скориставшись довірою потерпілої, невстановлена особа, отримала доступ до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звідки з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я потерпілої ОСОБА_3 , шляхом несанкціонованого доступу перерахувала грошові кошти в сумі 9270 грн. на банківські рахунки третіх осіб. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_3 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.
29.03.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041360000139, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ, в якому встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: 28.03.2024 о 16:53 годині в сумі 1960 гривень; 28.03.2024 о 16:53 годині в сумі 1960 гривень; 28.03.2024 о 16:54 годині в сумі 1940 гривень; 28.03.2024 о 16:54 годині в сумі 1950 гривень; 28.03.2024 о 16:55 годині в сумі 1460 гривень.
Під час досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, працівникам ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було надане доручення на направлення запиту до сервісу ЄМА з
метою встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів в сумі 9390 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
29.04.2024 за вх.554, до СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт від ст. оперуповноваженого СКП ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що під час виконання доручення з сервісу ЄМА надійшла інформація, що грошові кошти в сумі 9270 гривень з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 9740 гривень, були перераховані на банківську кару АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з даної банківської картки № НОМЕР_3 28.03.2024, грошові кошти в сумі 5750 гривень, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . З даної банківської картки № НОМЕР_4 28.03.2024 о 17:02 годині вищевказані грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , потім 28.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 , перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . З банківської картки №№ НОМЕР_6 28.03.2024 18:29 годині була проведена транзакція та розрахунок на суму 3663,49 гривень на АЗС АДРЕСА_2 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 :
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.03.2024 до 20.04.2024;
- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 25.03.2024 до 20.04.2024;
-документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.03.2024 до 20.04.2024.
Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить охоронюваної законом таємниці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо операцій, які здійснювались за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12024041360000139 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо карткових банківських рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.03.2024 року до 20.04.2024 року;
- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 25.03.2024 року до 20.04.2024 року;
- документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.03.2024 року до 20.04.2024 року;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет - банкінгу;
-ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1