Справа № 201/7218/24
Провадження № 1-кс/201/2549/2024
18 червня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023130000000815 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а особою, яка має право підпису - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
10.08.2017 рішенням ОСОБА_7 на посаду директора «ООО Агросвит» призначено ОСОБА_6 , який відповідно до т.зв. «Приказа №65-К» (мовою оригіналу) з 11.08.2017 приступив до виконання своїх обов'язків.
Крім того, в період з 11.08.2017 по 01.11.2022 більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , на підставі наданих йому повноважень, видано наказ про призначення ОСОБА_7 заступником директора «ООО Агросвит», з призначенням йому відповідної заробітної плати. Фактично, з цього часу, ОСОБА_7 у разі відсутності директора «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , призначався виконувачем обов'язків директора.
У подальшому, ОСОБА_7 , будучи т.зв «единственным участником ООО» - засновником «ООО Агросвит», заздалегідь домовившись з директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 та попередньо розподіливши між собою відповідні обов'язки, організував провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території, в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов'язкової участі як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_6 .
19.08.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Агросвіт», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , з метою реалізації товару, а саме насіння соняшника промислового (мовою оригіналу: семена подсолнечника продовольственного) у розмірі 47200 кг звернувся до торгово-промислової палати лнр. Того ж дня ОСОБА_6 отримано т.зв сертифікат про походження товара форма СТ-1 (мовою оригіналу: сертификат о происхождении товара форма СТ-1), виданий в лнр, для представництва в рф. Вказаний сертифікат підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою ТОВ «Агросвіт».
29.08.2022 ОСОБА_6 було направлено пояснення начальнику Валуйського митного посту Білогородської митниці полковнику митної служби ОСОБА_8 , в якому вказується, що ТОВ «Агросвіт» зверталось до торгово-промислової палати лнр для отримання сертифікату походження товару та що в ході отримання вказаного сертифікату виникла технічна описка.
В подальшому, 14.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Агросвіт», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , з метою реалізації товару, а саме - насіння соняшника промислового (мовою оригіналу: семена подсолнечника продовольственного) у розмірі 118200 кг та 55860 кг звернувся до торгово-промислової палати лнр. Того ж дня ОСОБА_6 отримано два т.зв сертифікати про походження товара форма СТ-1 (мовою оригіналу: два сертификата о происхождении товара форма СТ-1», які видані в лнр, для представництва в рф. Вказані сертифікати підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою ТОВ «Агросвіт».
20.12.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Агросвіт», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , уклав т.зв. «договор оказания услуг № РВ554» з т.зв. «федеральным государственным бюджетным учреждением «федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (далі - «фгбу «Центр оценки качества зерна»). Вказаний договір підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою ТОВ «Агросвіт».
В свою чергу т.зв. «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», є підвідомчою установою Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних (аналітичних) лабораторій через міжлабораторні порівняльні випробування.
15.08.2022 т.зв. «и.о. директора государственного унитарного предприятия лнр «луганская железная дорога» ОСОБА_9 надіслав лист директору «ООО Агросвит» ОСОБА_6 з метою інформування, що призначається обстеження вантажного фронту, розташованого на під'їзному шляху № 1 «ООО Агросвит» при станції Сватове.
У подальшому, 22.12.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО Агросвит», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , надіслав т.зв. «запрос № 124» до т.зв. «государственного унитарного предприятия лнр «луганская железная дорога» (далі - «гуп лнр «лугжд») з метою отримання можливості перевозити товари на особливих умовах. Вказаний лист підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою «ООО Агросвит».
22.12.2022 директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , надіслано т.зв. «запрос № 125» до т.зв. «гуп лнр «лугжд» з метою продовження т.зв «договора на организацию перевозок грузов и проведение расчетов за перевозки и предоставление железной дорогой услуги № 12-20/172». Вказані в запиті об'єми перевезень - 150 вагонів добрив та ґрунтів на місяць. Вказаний лист підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою «ООО Агросвит».
Далі, 23.12.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО Агросвит», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , уклав т.зв «дополнительное соглашение №5 к Договору об организации перевозок грузов и проведения расчетов за перевозку и предоставленные железной дорогой услуги № 12-20/172 от 15.12.2020» з т.зв. «Государственным унитарным предприятием Луганской народной республики «Луганская железная дорога» на предмет перевезення та проведення розрахунків за перевезення т.зв. «луганской железной дорогой». Вказаний договір підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою «ООО Агросвит».
У свою чергу т.зв. «государственное унитарное предприятие лнр «луганская железная дорога», створене 05.05.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/106/15 від 05.05.2015, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
29.03.2022 директор т.зв. «Державного унітарного підприємства «Аграрний фонд лнр» (далі - «ДУП «аграрний фонд лнр») (адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д) ОСОБА_10 (мовою оригіналу) надіслав директору «ООО Агросвит» ОСОБА_6 запит щодо встановлення ціни на пшеницю 3 та 4 класу врожаю 2019-2020 року об'ємом 9000 тон.
15.04.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО Агросвит», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , надіслав комерційну пропозицію т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр». Відповідно до даної пропозиції, «ООО Агросвит» пропонує «ДУП «аграрний фонд лнр» придбати т.зв. «Хакер» об'ємом 18 кг. на загальну суму 144000 російських рублів, а також «Ореол» об'ємом 20 л. на загальну суму 30000 російських рублів. Вказаний лист підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою «ООО Агросвит».
Окрім того, 15.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО Агросвит», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , надіслав комерційну пропозицію до т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр». Відповідно до даної пропозиції, ТОВ «Агросвіт» пропонує «ДУП «аграрний фонд лнр» придбати т.зв. «Селитру аммиачную гост 2-2013» об'ємом 25 т. на загальну суму 705000 російських рублів. Вказаний лист підписано особисто ОСОБА_6 та скріплено печаткою «ООО Агросвит».
Також, т.зв. головою комісії «ДУП «аграрний фонд лнр» ОСОБА_11 (мовою оригіналу) було направлено до «ООО Агросвит»» т.зв. «запрос о предоставлении ценовых предложений», з метою встановлення ціни на поставку посівних матеріалів кукурудзи об'ємом 4000 кг. Вказаний запланований строк проведення закупівлі - червень 2022 року.
Разом з тим, т.зв. головою комісії «ДУП «аграрний фонд лнр» ОСОБА_11 (мовою оригіналу) було направлено до «ООО Агросвит» т.зв. «запрос о предоставлении ценовых предложений», з метою встановлення ціни на поставку пестицидів та інших агрохімічних продуктів, а саме т.зв. «дивайс ультра» (мовою оригіналу) об'ємом 440 л. Вказаний запланований строк проведення закупівлі - червень 2022 року.
У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі «МСГтП лнр»), тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Також, 18.07.2022 директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , в межах наданих йому повноважень ОСОБА_7 , надіслано листа до т.зв. «отдела экономики администрации Сватовского района лнр» про те, що «ООО Агросвит» має відокремлений підрозділ, за адресою: АДРЕСА_2 , яке обладнане залізничною гілкою і є єдиним спеціалізованим складом по прийому та зберіганню мінеральних добрив в лнр, з об'ємом 60000 тон мінеральних добрив та засобів захисту рослин в рік. Вказаний лист особисто підписано ОСОБА_6
З 29.03.2022 (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_7 , за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб
У зв'язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Луганськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур'єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 27.09.2023 опубліковано повістку про виклик особи - ОСОБА_6 на 01.10.2023, 02.10.2023, 03.10.2023 о 10:00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.
Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з'явився, про неможливість та причини свого неприбуття не повідомив.
Слідчим за погодженням із прокурором 04.10.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 08.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 04.10.2023 та в газеті «Урядовий кур'єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Постановою слідчого від 11.10.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
19.10.2023 постановою прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023130000000262 від 03.04.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 виділені в окреме провадження за № 22023130000000815 від 19.10.2023.
Враховуючи наведене, достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 : обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України; переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, зокрема, не прибув на виклик без поважної причини більше 2 разів); перебуває на тимчасово окупованій території України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.
Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.
Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями в тому числі ст. 111-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Крім того, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 року № 1207-VII встановлено, що порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.
Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22023130000000815 від 19.10.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Вислухавши думку учасників судового провадження, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки за сукупністю обставин та наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, є всі підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 297-1, 297-2,297-3, 297-4, 297-5 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 22023130000000815 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1