Справа № 201/8301/24
Провадження № 1-кс/201/2866/2024
15 липня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12024041650000558 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,,-
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041650000558 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 по те, що 31.03.2024 невстановлена особа зателефонувала з абонентського № НОМЕР_1 , представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з банківських карток намагалися списати грошові кошти, а тому необхідно зробити верифікацію даних, після заявниця виявив відсутність грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 95406 грн.
В ході досудового розслідування був проведений допит потерпілої, яка в ході допиту повідомила, що 31.03.2024 о 15:09 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання та на свій мобільний телефон отримала дзвінок з номеру мобільного номеру НОМЕР_1 від невідомої їй жінки, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що за картками потерпілої наразі здійснюється підозрілі операції, а саме спроби зняття коштів, для попередження несанкціонованих дій, а саме відміни операцій їй необхідно пройти процедуру верифікації.
В ході проведення процедури верифікації ОСОБА_5 відповідала на питання невідомої жінки, а саме дата народження, які останні операції за карткою пам'ятає, чи здійснювала перекази. Відповівши на ці питання невідома жінка повідомила, що ці дії відбуваються саме зараз і необхідно негайно припинити несанкціоновані списання. Для цього потерпілій на телефон повинен прийти код від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який необхідно повідомити цій жінці.
Отримавши код від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла повідомила цей код цій невідомій жінці після чого вона утримувала її на лінії та повідомила, що дійсно є шахрайські операції, і їм необхідно зайти з робочого пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення перевірки особистого кабінету інтернет банкінгу. Для цього ОСОБА_5 підтвердила вхід за посилання, яке отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електрону адресу. Після цих дій потерпіла почала підозрювати, що це шахраї та припинила розмову і одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що вони не здійснюють дзвінки клієнтам банку, та провели відео-верифікацію.
Після розмови з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні і виявила, що з її карток було здійснено 6 переказів на загальну суму 95446 грн , а саме з банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 на суму 990 грн, з банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 на суму 22186 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 на суму 27230 грн., з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 на суму 10000 грн, а також з вищезазначеного банківського рахунку ще один переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 на суму 25000 грн, з банківської картки № НОМЕР_10 на поповнення банки з назвою «4» номер банки «26204344222787» на суму 10000 грн.
В ході аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_9 були переказані на картку № НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо банківської картки № НОМЕР_11 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 31.03.2024 по 01.07.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 31.03.2024 по 01.07.2024 включно.
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо банківської картки № НОМЕР_11 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 31.03.2024 по 01.07.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет.
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1