Справа № 201/8176/24
Провадження № 1-кс/201/2806/2024
11 липня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024046650000316 від 29.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В клопотанні дізнавача зазначено, що провадженні СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046650000316 від 29.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 26.05.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявниці, шляхом надсилання повідомлення в месенджері "Telegram", під приводом заробітку на сайті "Prom", заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 112768 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , грошові кошти заявниці не повернуто.
В ході допиту потерпілої встановлено, 26.05.2024 ОСОБА_5 перебувала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 та приблизно о 11:45 годині в месенджері «Telegram», потерпілій написав невідомий користувач, підписаний як « ОСОБА_6 », в описі зазначено "уповноважений з питань рекрутингу" з пропозицією заробітку на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який полягає у вподобанні відгуків та покупки товарів для збільшення кількості переглядів товарів продавців. ОСОБА_5 передивляючись повідомлення погодилася на пропозицію та почала виконувати завдання із посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де необхідно було натиснути «вподобання» та надіслати невідомій особі скріншот про підтвердження виконання цього завдання, після чого остання скинула контакт із менеджером, з яким ОСОБА_5 надалі повинна співпрацювати, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3
Далі, ОСОБА_5 написала менеджеру, підписаний як «Операційний менеджер», який у відповідь написав, щоб потерпіла вказала свій мобільний телефон. В подальшому менеджер надсилав потерпілій посилання на prom.ua, де необхідно було виконувати завдання для отримання прибутку, який буде надходити потерпілій - ОСОБА_5 на б/к № НОМЕР_2 . Після кожного виконаного завдання, остання надсилала відповідний скріншот, та спочатку отримала 120 грн на свою б/к, після того за пропозицією менеджера ОСОБА_5 погодилася сплачувати продавцю за просування товару, за який могла отримувати більшу винагороду.
27.05.2024 року ОСОБА_5 зі своєї вищевказаної б/к переказала на б/к, котру їй надіслав менеджер: № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 500 грн, після чого потерпіла отримала 720 грн від ОСОБА_7 . Далі, менеджер надіслав потерпілій нове завдання, на виконання та отримання винагороди необхідно було надіслати грошові кошти у сумі 795 грн на б/к № НОМЕР_3 , та 325 грн на б/к № НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і зробила. Після вищевказаних переказів потерпіла отримала 1480 грн. від ОСОБА_8 .
28.05.2024 тим же способом ОСОБА_5 надсилала свої грошові кошти на б/к різними сумами, якій надсилав менеджер в месенджер «Telegram», а саме: № НОМЕР_5 (1808 грн); № НОМЕР_6 (4980 грн); № НОМЕР_7 (3 перекази: 30 000 грн, 30 000 грн та 4980 грн); № НОМЕР_8 (26580 грн); № НОМЕР_9 (12800 грн).
Після переказів грошових коштів за 28.05.2024 винагороду ОСОБА_5 не отримувала, внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 112768 грн.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, причетних до їх заволодіння, виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 26.05.2024 по теперішній час по банківськім картковим рахункам, а саме:1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 26.05.2024 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 26.05.2024 року по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів по номеру банківських карток: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 у період часу з 26.05.2024 по теперішній час, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 26.05.2024 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 26.05.2024 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1