Справа № 201/7153/24
Провадження № 1-кс/201/2511/2024
17 червня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № № 12023046650000570 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В клопотанні дізнавача зазначено, що до до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 24.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, спілкуючись через месенджер «Телеграм», під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 53000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також реквізити НОМЕР_6 , грошові кошти заявниці не повернуто.
У ході здійснення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, встановлено, що 22.11.2023 вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «WhatsApp» на її номер мобільного телефону « НОМЕР_7 » з номеру мобільного телефону « НОМЕР_8 » з наступним змістом: «Це робота на неповний робочий день, яка не заважає вашій іншій роботі, робота проста, Вам потрібно оцінити та залишити відгук про ресторани та готелі та надіслати знімки екрану, Ви отримаєте гроші, ми платимо 50 грн. за кожне завдання, а Ви можете заробляти до 1500-3000 грн. в день…». Потерпіла відповіла на дане повідомлення «Так». Далі, з вищевказаного номера ОСОБА_5 надійшло повідомлення з посиланням на акаунт у месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням і потрапила сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начебто менеджера. Далі потерпіла надіслала скріншот з попереднього діалогу, в результаті чого менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіла, що необхідно заповнити анкету в особистих повідомленнях, аби її зареєстрували. Потім, ОСОБА_5 на прохання менеджера « ОСОБА_6 », написала в особисті повідомлення номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 для отримання заробітної плати. Далі, « ОСОБА_6 » скинула потерпілій три завдання, зміст яких полягав у переході на посилання готелів та ресторанів та залишення там відгуків. Потерпіла виконала три завдання та надіслала скріншоти про виконання. 23.11.2023 зранку в 10:33 год. ОСОБА_5 знову написала «Shevchuk» через месенджер «Телеграм» і надіслала потерпілій посилання на групу в месенджері «Телеграм» (посилання тимчасове та на теперішній час не активне). ОСОБА_5 перейшла за посиланням та потрапила в групу в месенджері «Телеграм», де був перелік завдань. За кожне виконане завдання повинні були платити по 50 грн. Потім ОСОБА_5 виконала перше завдання, а саме: залишила відгуки для деяких готелів. За виконання завдання потерпілій на її вищевказану банківську картку 23.10.2023 о 11:55 год. та 12:36 год. було зараховано по 50 грн.
Наступне завдання полягало в тому, що необхідно було зробити внесок власних грошових коштів мінімально в сумі 300 грн. та отримати НОМЕР_10 . ОСОБА_5 погодилася виконати завдання, 23.11.2023 о 13:36 год. перерахувала 300 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 на банківську картку, яку їй повідомила « ОСОБА_6 » в ході діалогу, НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі « ОСОБА_6 » повідомила потерпілій, що платіж було підтверджено, попрохала перейти за посиланням та зареєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_5 пройшла реєстрацію. Далі « ОСОБА_6 » надіслала потерпілій посилання на іншого менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і сказала написати йому з метою підтвердження виконання завдання. Потерпіла виконала дії про які просила «Shevchuk».
Далі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який підписаний як « ОСОБА_7 », надав інструкцію, що необхідно робити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_5 виконала все, що просив « ОСОБА_7 » згідно з інструкції. Далі « ОСОБА_7 » надав код на вивід грошових коштів. Потерпіла надіслала його « ОСОБА_6 », після чого на банківську картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 було зараховано 440 грн. о 14:10 год. цього дня. Далі були завдання на відгуки, за які потерпіла отримала по 50 грн., грошові кошти було зараховано на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14:52 год., 15:29 год. та 16:13 год. Далі знову були надані завдання на депозит, де 23.11.2023 о 16:55 год. потерпіла перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 , яку їй повідомила « ОСОБА_6 », власні грошові кошти в сумі 1000 грн. Далі ОСОБА_5 повідомили, що є ще одне завдання на 200 грн., у зв'язку з чим 23.11.2023 о 17:18 год. потерпіла знову перерахувала власні грошові кошти в сумі 200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 . За вказані завдання ОСОБА_5 було зараховано о 17:31 год. грошову винагороду в сумі 1610 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій.
24.11.2023 в групі з завданнями з'явилися нові завдання: перше стосувалося відгуків, а інші були з депозитами, які ділилися на чотири рівні «А, Б, В, Г». Для виконання рівня ОСОБА_9 необхідно було переказати 3000 грн. Менеджер запропонувала пройти вищевказане депозитне завдання, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилася. 24.11.2023 о 10:10 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім'я « ОСОБА_10 ». Щоб вивести зароблені гроші потрібно необхідно всі рівні. На рівні ОСОБА_11 необхідно було здійснити переказ 12800 грн. 24.11.2023 о 13:21 год. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 12800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відкриту на ім?я « ОСОБА_12 ».
Наступне завдання було на 38000 грн., рівень «В». Менеджер повідомив ОСОБА_5 , що необхідно розділити суму на 2 платежі. 24.11.2023 о 13:57 год. потерпіла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 15000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкриту на ім?я « ОСОБА_13 ».
24.11.2023 о 14:12 год. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами НОМЕР_6 , отримувач « ОСОБА_14 », грошові кошти в сумі 23000 грн. Менеджер повідомив, що це буде останнє завдання для потерпілої, після чого обіцяв виплату винагороди та повернення вкладених коштів. Але через деякий час менеджер « ОСОБА_7 » повідомив, що необхідно виконати, ще одне завдання та перерахувати 98000 грн., на що потерпіла не погодилася та попрохала повернути власні грошові кошти, але менеджер наполягав на виконання останнього завдання.
У результаті шахрайських дій з боку невстановленої особи (осіб) ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 53000 грн.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 23.11.2023 до дня постанови ухвали на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 23.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 23.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у період часу з 23.11.2023 до дня постанови ухвали, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 23.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 23.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1