Справа № 161/13740/24
Провадження № 1-кс/161/3682/24
м. Луцьк 22 липня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,
19.07.2024 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшли клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене 18.07.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Монобанк»» № НОМЕР_5 , які поміщено в спецпакет № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 333 000 гривень (поділених на 6 частин, перемотаних резинками), що знаходилися в поліетиленовому пакеті білого кольору, наступними купюрами: купюри номіналом по 500 гривень - 4 шт на суму 2 000 гривень; купюри номіналом по 500 гривень - 100 шт на суму 50 000 гривень; купюри номіналом по 1000 гривень - 29 шт на суму 29 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 104 шт на суму 104 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 48 шт на суму 48 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 100 шт на суму 100 000 гривень, які поміщено в спецпакет № WAR1929950; грошові кошти, які знаходилися в гаманці чорного кольору: в сумі 455 Євро наступними купюрами: купюри номіналом по 100 Євро - 2 шт на суму 200 Євро; купюри номіналом по 50 Євро - 5 шт на суму 250 Євро; купюра номіналом 5 Євро - 1 шт;10 злотих однією купюрою; в сумі 11 058 доларів США наступними купюрами: купюра номіналом 5 доларів США - 1 шт; купюра номіналом 1 долар США - 1 шт; купюри номіналом 50 доларів США - 5 шт на загальну суму 250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 108 шт на загальну суму 10 800 доларів США, які поміщено в спецпакет №CRI266785; купюра номіналом 100 доларів США серія і номер - HK 34072537C; купюра номіналом 100 доларів США серія і номер - HL 97523486D, які поміщено в спецпакет №CRI266784; ноутбук марки «ASUS» K 53 SWAR1929915, s/n: K53SJB6NOAAS32394124E з зарядним пристроєм та сумкою чорного кольору, який поміщено в спецпакет № WAR1747358; мобільний телефон марки «IPHONE», модель: А1661, JD: НОМЕР_7 , ІС:579С-Е3087А, який поміщено в спецпакет № WAR192991, а також на мобільний телефон марки «Samsung», Sm-H125F/DSN, imei: НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора «Vodafon» НОМЕР_9 , який був вилучений 17.07.2024 під час огляду місцевості на столі в бесідці, що знаходиться на території Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_6 .
Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024030000000101 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.
Оскільки в ході проведення обушку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 від 18.07.2024 та огляду місцевості на території Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» за адресою: АДРЕСА_2 від 17.07.2024 було виявлено та вилучено вищевказане майно та грошові кошти, які, на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у них мотивів, підозрюваний та його захисник, кожен зокрема, клопотання слідчого заперечили.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, у судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 18.07.2024 в ході проведення обшуку та огляду місцевості від 17.07.2024 за вищевказаними адресами, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які слугували предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, окрім того, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.
Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 333 000 гривень (поділених на 6 частин, перемотаних резинками), що знаходилися в поліетиленовому пакеті білого кольору, наступними купюрами: купюри номіналом по 500 гривень - 4 шт на суму 2 000 гривень; купюри номіналом по 500 гривень - 100 шт на суму 50 000 гривень; купюри номіналом по 1000 гривень - 29 шт на суму 29 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 104 шт на суму 104 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 48 шт на суму 48 000 гривень; купюри номіналом по 1 000 гривень - 100 шт на суму 100 000 гривень, які поміщено в спецпакет № WAR1929950; грошові кошти, які знаходилися в гаманці чорного кольору: в сумі 455 Євро наступними купюрами: купюри номіналом по 100 Євро - 2 шт на суму 200 Євро; купюри номіналом по 50 Євро - 5 шт на суму 250 Євро; купюра номіналом 5 Євро - 1 шт;10 злотих однією купюрою; в сумі 11 058 доларів США наступними купюрами: купюра номіналом 5 доларів США - 1 шт; купюра номіналом 1 долар США - 1 шт; купюри номіналом 50 доларів США - 5 шт на загальну суму 250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 108 шт на загальну суму 10 800 доларів США, які поміщено в спецпакет №CRI266785, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані кошти здобуті кримінально-протиправним шляхом, чи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Окрім того, стороною захисту у судовому засіданні подано ряд документів, що підтверджують законність походження вилучених грошових коштів, які слідчий суддя приймає до уваги, оскільки вони не спростовані стороною обвинувачення належними та допустимими доказами.
Із вищенаведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Монобанк»» № НОМЕР_5 , які поміщено в спецпакет №WAR 1929902; купюра номіналом 100 доларів США серія і номер - НОМЕР_10 ; купюра номіналом 100 доларів США серія і номер - HL 97523486D, які поміщено в спецпакет №CRI266784; ноутбук марки «ASUS» K 53 SWAR1929915, s/n: K53SJB6NOAAS32394124E з зарядним пристроєм та сумкою чорного кольору, який поміщено в спецпакет № WAR1747358; мобільний телефон марки «IPHONE», модель: НОМЕР_11 , JD: НОМЕР_7 , ІС:579С-Е3087А, який поміщено в спецпакет № WAR192991; мобільний телефон марки «Samsung», Sm-H125F/DSN, imei: НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора «Vodafon» НОМЕР_9 .
Заборонити користування, відчуження та розпорядження майном, на яке накладено арешт.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя