Справа № 686/8490/24
Провадження № 1-кс/686/5864/24
19 липня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000161,
встановив:
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000161 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2024 року, близько 20 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом верифікації для проведення зарахування грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5628 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що 15.03.2024 року на Інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вона розмістила оголошення про продаж газового проточного водонагрівача. Через декілька хвилин у месенджер "Viber" їй написала невідома особа, із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , про намір придбання вищевказаного товару. Узгодивши всі умови купівлі-продажу газового проточного водонагрівача, покупець надіслав потерпілій посилання, за яким остання повинна була перейти та вказати реквізити своєї банківської картки, аби отримати грошові кошти за товар. Виконавши вказані дії, потерпіла грошових коштів не отримала, після чого, написала у службу технічної НОМЕР_5 , яка була за цим посиланням. Під час листування із фахівцем технічної підтримки в чаті, він надіслав їй номер карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , за яким потерпіла мала перерахувати грошові кошти, в сумі 5600 грн., аби пройти верифікацію та отримати грошові кошти за товар. В подальшому, перебуваючи за адресою проживання, 15.03.2024 року о 20 год. 15 хв., ОСОБА_5 із власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала грошові кошти, в сумі 5600 (комісія - 28 грн.), на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .
Під час огляду документів, що містять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_3 , які вилучені із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.03.2024 р., було встановлено, що рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_7 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 15.03.2024 року о 20:15:18 на рахунок НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) відбулося надходження на суму 5600 грн. від клієнта банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (дані відправника не вказано) та 15.03.2024 о 20:37:29 від відправника ОСОБА_6 номер рахунку - НОМЕР_8 відбувся переказ грошових коштів, в сумі 25000 грн., на рахунок НОМЕР_9 (дані отримувача не вказано).
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 год. 15.03.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 р. по теперішній час; фото- та відеозображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 р. по теперішній час.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 18 вересня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя