печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34143/23-к
15 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 07.08.2023 в ході проведення обшуку пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 42023000000000965 від 12.06.2023.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023000000000965 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Кіровоградської області в умовах воєнного стану з погрозами насильством вимагають у гр. ОСОБА_4 грошові кошти в особливо великих розмірах, як погашення суми неіснуючого боргу.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочини, за яким здійснюється досудове розслідування, відносяться до категорії особливо тяжких.
Згідно інформації, отриманої відповідно до частини восьмої розділу I Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України від 07.07.2017 № 575 від працівників Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, викладеної у листах з додатками вих. № 61/5/1/5946нт від 12.06.2023 та вих. № 61/5-1/6420/нт від 27.06.2023 вбачається, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину) причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того під час допиту від 15.06.2023 потерпілий ОСОБА_4 показав, що близько 5 років тому він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійсно спільно інвестували у підприємницьку діяльність, яка полягала у створенні та забезпеченні функціонування пункту обміну валют у м. Кропивницький.
При цьому ОСОБА_4 поряд зі здійсненням спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інвестицій у розвиток бізнесу, також безпосередньо займався організаційними питаннями та розвитком зазначеного обмінного пункту валют. Усі інвестиції вказаними особами здійснювались без оформлення будь-яких боргових розписок чи нотаріально завірених договорів позики.
Також, він зазначив, що головною умовою надання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів на розвиток обмінного пункту був подальший розподіл між ними щомісячного прибутку від діяльності обмінного пункту валют. Зазначені усні матеріальні зобов'язання перед ними ОСОБА_4 виконувались вчасно та в повному розмірі. Таким чином, майже всі інвестиції ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були повернуті останнім згідно домовленості за перші роки існування такого пункту обміну валют.
Однак, восени 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову, домовились між собою, та нарахували вкрай завищенні суми неіснуючого боргу ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висунули йому умову у терміновому погашенні боргу перед ними шляхом продажу належного ОСОБА_4 та членам його сім'ї майна.
Через постійні погрози фізичною розправою над ОСОБА_4 та його сім'єю з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період з 2020 по 2022 роки, ОСОБА_4 під примусом останніх «переписав» на ОСОБА_6 та сина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наступне майно: обмінний пункт разом із усім обладнанням ( АДРЕСА_1 ), земельну ділянку із будинком в елітному районі Кропивницького, 2 торгівельних магазина на Центральному ринку м. Кропивницький, та торгівельний магазин на Європейському ринку в АДРЕСА_2 .
В подальшому, аби зберегти як своє, так і життя та здоров'я своїх близьких, ОСОБА_4 довелось передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дороговартісний антикваріат, годинники та інше цінне майно, що було добросовісно набуте останнім у зв'язку із прибутковим веденням підприємницької діяльності у сфері обміну валют та надання в оренду нерухомого майна.
Також в ході допиту було отримано інформацію, що ОСОБА_4 раніше не звертався до правоохоронних органів через той факт, що у ОСОБА_5 є велике коло зв'язків серед правоохоронців та співробітників прокуратури Кіровоградської області, що унеможливлювало звернення свідка за допомогою та, скоріш за все, лише погіршило б його становище у даній ситуації.
Додатково встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оцінили передане ОСОБА_4 майно більш ніж у два рази нижче його ринкової вартості та продовжують по теперішній час нараховувати останньому відсотки в розмірі 3% щомісячно на залишок неіснуючих «боргових зобов'язань», які на даний час становлять 92 тисячі доларів США.
05.06.2023 року відбулась зустріч ОСОБА_4 із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в офісному приміщенні останнього, ( АДРЕСА_2 ). Під час зустрічі ОСОБА_5 особисто наніс ОСОБА_4 тілесні ушкодження із використанням гумового кийка, в результаті яких в останнього з'явились значні гематоми та можлива черепно-мозкова травма. В подальшому, в ході розмови, ОСОБА_4 знову була висунута умова щодо необхідності переоформлення до 14.06.2023 року на сина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , квартири, що належить вітчиму ОСОБА_4 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_4 , вказані особи також мають намір змусити останнього передати їм у власність квартиру його матері, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім того, 21.06.2023 ОСОБА_4 особисто передав ОСОБА_5 1000 доларів США, про що останній власноручно склав розписку в якій зазначив, що залишок боргу складає 91000 доларів США.
Так, 07.08.2023 в період часу з 11 год. 48 хв. по 16 год. 07 хв., працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 27.07.2023 (справа № 757/32128/23-к) було здійснено обшук пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
07.08.2023 постановою слідчого вилучені в ході обшуку грошові кошти, два прозорі поліетиленові пакети типу файл, обмотані двома резиновими стяжками зеленого кольору, дерев'яні напольні механічні годинники у кількості 23 штуки, дерев'яні конструкції від напольних механічних годинників у кількості 4 штуки, дерев'яні настінні механічні годинники у кількості 8 штук, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023000000000965 від 12.06.2023.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання власник майна не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.08.2023 в ході проведення обшуку пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 42023000000000965 від 12.06.2023, а саме:
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "1000": - БМ6694873; БЛ4777410; БЛ4555359; БЛ9081648; АА8674717; ЯБ3246289; БП1165938; АД7521530; АМ2675519; БЛ6983535; БР7721710; АЖ9982214; ЕА1307753; БЛ3905555; БМ7842552; АЄ0316245; БЛ5341840; БМ9134519; АИ4746379; БМ9833297; ЯБ6748127АМ6507219 в загальній кількості 22 шт., на загальну суму 22 000 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "500": ГЛ9628285; АР0700385; ЄЄ4357622; ВЖ1259316; ЕЄ4397653; ГЛ 9876302; АЕ651042; ГЛ5596497; АН1487767; ХЖ1548460; ХЕ4485336; ГЛ6652363; ГЛ6156326; АН3450965; ВД8791237; ЗА8499985; ЄЖ2929449; ХЄ8204130; БА5685391; АК5670700; ВЕ4752740; ЕИ1696728; ЄЗ8210327; ЯБ8414846; ЄГ5587852; ХБ8174539; ГЛ1966004; ГК8030892; ВТ5423708; ЗА1440021; АЛ5191136; ХБ7193613; ЗА1106767; ГА1661565; АМ5620387; ГЛ4863428; АК8893428; ХА8268480; АН9470365; ГЛ5908313; ГЛ9132491; ЕГ8325618; ВТ0463823; АВ5848706; ГЛ1628637; АА5831187; ЦБ0767429; АИ1019711; ХВ1863270; ГЛ5908317; ГА5352631; ЗА3098670; АМ5966504; ББ1362347; ЕД7647329; ЕГ2104765; ЕИ8788707; ЄД6184979; ЄА3484200; ВЖ5504651; АИ5420997; ЄЖ3130834; ББ8826458; ЕЖ1009044; АР8141545; ЦА0864781; АД9583025; ХЄ1102529; ЄД0169674; ЕГ2830726; АК0321162; ЗГ9806592; ГЛ8388427; ХВ8622712; АЛ2771198; ХГ5948937; ХЖ0548224; ЕЄ0679742; АЕ5495366; АК5312807; ЄД6029070; ГБ2176969; ЕЖ4256347; ЄЗ9869305; ГЛ5691401; ЄА1383657; ГЛ6652401; ГЛ9380499; ГЛ8884278; ГЛ8884277 в загальній кількості 90 шт., на загальну суму 45 000 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "200": УТ9775477; ПБ8951246; УЕ8153339; ПЗ1343812; ЄИ3325942; ТД6176910; КИ0625281; УЖ0430027; УА7663139; ХВ3268633; УЙ0810377; ТВ5864548; ТА7299124; УМ8048163; МА0014064; ХЖ7414045; СЗ3304468; УС1425065; ЦА3236425; ХЖ5911539; УЖ3207246; СК2874230; ТА3935677; ВЦ2726419; УФ1668919; УЙ5495896; ТЄ1169887; СИ5962500; СЗ3733822; ТИ4862446; ТЗ0418860; ХБ2551971; УИ5820105; ТА6845480; ПД1148668; ЄФ2884024; ХЕ0665843; СК4576844; СЄ1031957; ХЕ6175911; ПГ0932175; ЄЕ1714594; СГ3610504; СБ3148772; СА3825924; ЦБ4973462; ТБ9151533; ЦБ2382782; ПГ6802169; КВ9605845; ХГ2468112; СЖ2093918; СК6927760; УР5882214; УС9120986; СК8471996; ХА0560429; КЖ9246577; ХЄ8861448; АГ8593386; ТД4767835; ХЕ5926649; СЛ4916467; СН9683555; ТБ9550686; ПД7334716; ЕЖ0621654; ТБ9340281; ХБ1736815; ТЕ1930253; СД5776332; ЄШ8634487; ПИ9379365; КН1378944; ХБ2107177; ТЕ9866469; ЗД1840064; УН0731016; ХА2441751;УГ6749884; ТД6206310; ТЗ3320053; АЄ6887817; УЄ3543891; ХБ6338412; УГ7301791; КИ3275037; УФ2052305; КИ5248403; ЦБ5150521; ПВ3834587; ТЖ3928200; УД9583074; ТИ8757671; ЗЄ6626256; СЛ8661699; КЗ510091; ЄА7272825; СД0209590; АА7144291 в загальній кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "200": ЦА4807131; УЕ3049526; ПБ1740500; ТБ4950870; СГ1953593; ЗБ8418013; УИ2919814; УВ6110509; ТБ3641351; СА3605984; АГ5491612; ЗЄ0975627; УП1562539; УН3730673; ЄЗ6913901; ЗГ2603142; ХГ4908340; ХЖ5162845; ХП2982636; ЗГ2320156; ЕГ 3879188; ХИ6772729; УЖ7539917; ВЦ8872549; ХГ1285782; СД3702335; ТГ6165141; УБ9309561; СЗ2765553; УН7348078; СЄ6209811; СД4437262; КЕ2252012; СН6220745; ПА1226587; СЛ5459397; ТИ5833847; ХИ1489668; ПВ7826820; СЖ5735870; УЖ7640864; ТА6845067; УЙ7672802; УК7727719; СЕ4277330; ТБ2450966; ТЄ8583452; УЙ9836457; УС5985882; ХЗ2950602; УЛ7723760; ХА3718999; ТИ5577727; УЛ1919374; ТБ1976777; ХЄ6092822; УЕ8139396; СЛ2356131; СБ0666032; ПЗ8143099; ПД1500329; УЖ1703977; ВД8779972; ХВ5380725; СА5810852; ЗД8609309; ХЖ4764652; ЦА8934587; ХА5174561; ХЖ7930910; СЗ0748229; УД0298297; УТ4045266; ТЖ0191557; ЕЗ0851777; УР3947035; УР5544526; ТВ0846216; КБ8030678; СД0822277; УМ3946329; КК4950691; УК2467480; УХ3080248; УФ8102800; СЕ2078508; ТВ6282878; ХГ3008134; ЗД8392847; КЄ7114360; УХ6314996; УВ1761383; КГ8817396; СЛ6030263; СГ6866386; ЗБ7573944; УК9731479; УГ5014365; ЄД9896056; ХВ6990845 в загальній кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "200": УГ8239553; ЦБ0426461; СМ0068228; СМ0733495; ХЗ5606298; ТГ7499004; СК4970500; КК7446380; ЄВ4279007; СК9621102; ХИ5521256; ЄД1153033; ЦБ8414917; УС1448225; ЕЧ5889208; УП0130245; УЖ9555037; ПЕ1378184; ЦА9445238; УР2589146; ЄА0141705; УФ2616308; ЦА9251818; ЗЕ1871592; УТ3759338; ХЄ2210864; ЕЕ2556009; ТЄ9133379; УЄ9947830; СЕ8664589; ХГ9823153; ТГ3827125; СА0496730; ЄЦ6740167; УМ8613489; СЕ0062767; СМ9818596; СК4752348; УБ7235029; ХЕ8362781; ТБ1027471; КМ0605539; ТЕ4113006; УЛ3938443; ЄШ9594782; ХЕ1479058; УП0591970; СБ2442874; ТЄ4262201; АА4155524; КВ0096799; КД4608367; УН3851905; ЕИ5708376; ВА5058637; ТБ7896350; ТЄ1054200; УС4427105; СЖ2250691; ТИ6464955; ЗЕ4873806; ХБ1818603; УР0011089; ХЄ1726606; ЕВ6141152; СЗ4022867; ВВ9737429; ЄШ8972921; ВШ3179982; ХВ3272967; КД6944759; СМ4462275; СД3459820; ХГ3390158; ВИ037998; ЄЕ6539748; СМ5035911; ХЕ5839101; УТ9238742; КК2125813; СГ6669337; ЕШ5473144; УЖ2162651; УТ9670406; ХЖ0402317; ПД0932248; СЛ2953981; ЄВ0263976; СК7726620; ХИ0275831; ХГ3765419; УП8507522; ТИ5484039; УП9914651; ХЖ6389439; УС2198564; УД5628961; ТГ1421769; УЛ8367891; СЛ6238277 в загальній кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "50": АУ6197147; АР8722741; АР8722740; АР8722739; АР8722738; АР8722735; АР8722732; АР8722731; АР8722730; АР8722729; АР8722728; АР8722727; АР8722726; АР8722725; АР8722724; АР8722723; АР8722722; АР8722721; АР8722720; АР8722719; АР8722718; АР8722717; АР8722593; АР8722592; АР872747; АР8722611; АР8722612; АР8722613; АР8722614; АР8722615; АР8722616; АР8722734; АР8722733; АР8722737; АР8722736; АР8722770; АР8722769; АР8722589; АР8722590; АР8722766; АР8722765; АР8722764; АР8722763; АР8722762; АР872761; АР8722760; АР8722759; АР8722758; АР8722757; АР8722756; АР8722755; АР8722754; АР8722753; АР8722752; АР8722751; АР8722750; АР8722746; АР8722745; АР8722744; АР8722743; АР8722742; АР8722622; АР8722621; АР8722620; АР8722619; АР8722618; АР8722617; АР8722610; АР8722609; АР8722608; АР8722607; АР8722606: АР8722605; АР8722604; АР8722603; АР8722602; АР8722601; АР8722600; АР8722599; АР8722749; АР8722748; АР8722598; АР8722597; АР8722596; АР8722595; АР8722594; АР872251; АР8722780; АР8722779; АР8722778; АР8722777; АР8722776; АР8722775; АР8722774; АР8722773; АР8722772; АР8722771; АР8722768; АР8722767; АР8722623; АА8563338; АА8563339; А8563340; АА8533341; АА8563342; АА8563343; АА8563344; АА8563348; АА8563346; АА856351; АА8563225; АА8563228; АА8563230; АА8563231; АА8563232; АА8563237; АА8563234; АА323230; АА3235231; АА3235232; АА3235233; АА3235238; АА3235239; АА3235240; АА3235236; АА8563329; АА3235246; АА8563335; АА8563336; АА8563334; АА8563333; АЕ8640618; АР966059; АР0509351; АР5874617; АР5874619; АА3235264; АЛ3613509; АЕ2860794; АЛ0935116; ЕГ2308174; АВ3690959; ФВ2899285; ФЕ2828759 в загальній кількості 144 шт., на загальну суму 7 200 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "200": ТВ7031451; ЕГ0583831; ХВ0865258; ВГ4605854; КЙ1721891; УЗ5353694; ХИ1442030; ЗЄ7875092; УА8757915; УР0653889; СН9168765; ТБ0419668; ХА9825350; СБ8843949; УГ7384034; УТ0177833; ЗЄ9727425; КЕ3008952; ЗБ0553433; КЄ1536515; СЖ4204382; АА0048174; СЗ1717815; ЄЗ1835089; ТД9343870; СЛ2019879; СК2827785; ЄЧ8480876; СК7862623; ХЖ1237908; ХЄ0792054; КА6934674; СД7488118; УЄ6203510; КН0835045; УН1471390; ХД5404431; ХА0050613; УЗ0861212; ЕШ8769961; СГ7720735; ТЖ3100370; УЖ2228994; ТИ1484594; УР1332906; СЛ8710622; КБ7469360; СЕ6317913; СЕ7918215; УП7063213; ПВ5202566; УВ7019552; ХЄ5809014; ТИ2431227; ХИ069759; ХА8764454; ЗД4891087; УА5127322; СН3185635; КЗ8812955; КА9839182; УС7661777; УФ5742380; ПБ4007261; УР1138096; УЛ2102711; СИ8548202; КЗ8815799; КЛ1802854; ЗА1942057; УМ9380072; СА0689789; ХЕ5951847; ХИ4785216; ХИ4236537; ЗА3578601; ПД2993516; ЕБ2146688; УЙ521779; ЗД0218237; СА6712697; УК5873878; СМ6901292; ПГ4132010; ПД3393799; СБ5609397; СЕ3643478; ТВ2395836; ХА2323331; СЄ1353726; СД4953832; ТИ1619205; ЄБ2069738; СБ0545874; ХВ8274248; ХЖ5239727; ПД5943943; ХД3624158; СЗ8564175; УЖ2250361 в загальній кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 гривень
- Купюри схожі на купюри у валюті "гривні", номіналом "200": ЄЗ4867153; ЕЧ6547777; СА5589427; ХЄ3133531; УК9896437; ХЗ6842633; ПД4826142; СМ4350024; ТА7755856; СД9300152; КИ3192240; ХИ1474572; СЖ2954328; АГ0752188; СК995631; КИ4333101; УС6721300; КМ4875459; КЛ582215; УФ8117381; УК0790724; ЗД7353468; УТ6889947; ПГ0381353; ПЕ1349435; ТЗ4170006; ЦА3847775; ЕЩ0742518; ТЕ7703239; ПБ9112893; СН3767279; УЙ8445738; ТЄ4251200; ТД4211676; СИ2955046; УТ2212086; ХГ5545279; ХД1324027; ЄЗ3788642; УЛ0646380; УЗ6158204; УК8480403; ВЧ0016644; ТВ7323350; УЙ6786744; УЖ4537497; ТБ5059715; ХА1944705; ЗЗ9379975; ВЕ7502677; ТЄ1763188; ХГ2129259; СН0134077; СД2834162; ХЄ544470; ТИ2599892; ТИ2829433; ХБ5205554; ЄЄ4087427; КН5604016; ЕФ7101064; ЦБ3411217; ВВ1145977; ХЖ4202683; ТИ0006931; УЛ8560756; ПГ0025164; Т0192687; ТЄ3775581; СЕ4710145; КМ1638538; УТ3333386; КЛ2885581; УЛ4858386; УП4524796; УИ0448246; ЗВ2439552; ХВ7992077; ХИ6590803; СБ4885060; КЙ6442371; ЕД3712284; ВЛ1957045; ДВ7023747; ЗВ1447267; ЕЗ6204359; ГЖ8484144; ГЖ2649351; ГЕ0800891; ЕА8475783; АМ4344268; ЕЕ9496190; ЄЄ3204230; ГЗ6801715; ГЖ6936820; АС4812974; ДВ3490069; ДД2819666; ЕГ2738158; ЕБ1606855; ВЕ6847988; АС3931690; ГЗ2146057; ДВ8278909; ЄИ6026881; ВЄ0402723; ЄБ0203739; ДЄ1854983; ЕА0812754; ВЗ3540399; ДВ2561339; ЕЄ8669167; АТ5284149; АН3792198; ГЕ0573646; ЗВ7400813; АС2508896; ЄИ8845725; АУ8710693; ЗА6651228; ЕА6725442; ЕГ0459607; ВЛ1215305. В загальній кількості 123 шт., на загальну суму 24 400 грн.
- Купюри схожі на купюри у валюті "долари", номіналом "100": PE90574142C; FH37260367A; LG02855445C; MB55207351S; MB55207353S; MB55207350S; LK39264860E; LA81449770A; LF93748302D; PE87218200D; PE87218196D; PE97574141C; MD11084806A; PF13309393G; LB27920178H; LB27920177H; LB27920167H; LB27920166H; LB27920143H; LB27920191H; MB09689273B; PF42643623F; LB21128836H; MB21566824E; PE22711299D; PE22711295D; PE90555339C; PK50122402B; LF91126323K; PB98658807M; PB38966403L; MB29390681 в загальній кількості 32 шт., на загальну суму 3 200 доларів США
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1