Справа № 638/13082/24
Провадження № 1-кс/638/2455/24
19 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024226050000186 від 14.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.07.2024 о 15.29 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.07.2024 близько 11.00 йому в месенджері "Вотсап" надійшло повідомлення від раніше відомою ОСОБА_6 , з проханням перевести на її картку грошові кошти в розмірі 15000 грн., на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 перевів на картку вказану в повідомленні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 15000 грн., через деякий ОСОБА_5 , отримав повідомлення від ОСОБА_6 , про те що її сторінку в месенджері "Вотсап" зламали.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він перебуває у місті Ізюм Харківської області, так як являється військовослужбовцем вч НОМЕР_3 та виконує бойові завдання. 13.07.2024 о 11:04 за місцем тимчасового розташування ОСОБА_5 на месенджер «WhatsApp» надійшло смс-повідомлення від давньої знайомої ОСОБА_7 , з якою він довго підтримує зв'язок, з проханням позичити кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодився, так як знав, що кошти ОСОБА_8 обов'язково поверне та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на вищевказану банківську картку на вищезазначену суму. Цього ж дня, приблизно о 12:00 ОСОБА_5 знову отримав повідомлення від ОСОБА_8 про те, що її сторінку у месенджері «WhatsApp» було зламано шахраями, так як вона не писала ніякі смс-повідомлення з проханням позичити кошти. Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що від її імені, були також надіслані смс-повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння звання «Героя України» з посиланням на саму петицію та відео зі змістом того, як робити вищевказані дії, яке вона також нікому не надсилала. Після чого, виявивши вищевикладене, ОСОБА_5 вирішив звернутись до співробітників поліції.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 13.07.2024 по 16.07.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «АБанк24» по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 13.07.2024 по 16.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №12024226050000186 від 14.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме:
-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив'язування;
-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-Інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 13.07.2024 по 16.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
-Документів, про рух коштів за період з 13.07.2024 по 16.07.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів;
-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: