Справа № 592/12019/24
Провадження № 1-кс/592/4935/24
19 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 16.07.2024, у період часу з 10:00 по 11:30 год., невідома особа, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 які належить ОСОБА_4 , на загальну суму 16367 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , викрадено з банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілого.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 16.07.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 16.07.2024, у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 16.07.2024, у якості фінансових;
- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 16.07.2024;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 16.07.2024».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 16.09.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1