Справа № 592/11791/24
Провадження № 1-кс/592/4852/24
22 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480000500, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2024 об 11 год. 22 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер оператора зв'язку НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , отримала персональні дані, використовуючи які заволоділа грошовими коштами в сумі 9050 грн., шляхом перерахування на карту іншого банку НОМЕР_3 .
Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480000500 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 14.02.2024 по 24.02.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 14.02.2024 по 24.02.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 14.02.2024 по 24.02.2024 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки за період часу з 14.02.2024 по 24.02.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 14.02.2024 по 24.02.2024 включно у якості фінансових
Строк дії ухвали - до 21.09.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.