Справа № 592/11705/24
Провадження № 1-кс/592/4802/24
22 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2024, близько 13:00 год. ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке надійшло йому в соціальній мережі «Фейсбук» з метою отримання грошових коштів від держави у сумі 6,500 грн. на вказаному сайті для реєстрації зазначив дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього виявив списання грошових коштів у сумі 33 037 грн.
В ході здійснення аналізу тимчасового доступу наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено рахунок НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_5 .
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний злочин, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480000018 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 23 год. 59 хв. 10.01.2024.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформацію про особу, на чиє ім'я відкритий рахунок НОМЕР_2 ; інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 23 год. 59 хв. 10.01.2024; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 23 год. 59 хв. 10.01.2024; номери ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 21.09.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.