Справа №522/5787/24
Провадження №1-кс/522/3998/24
19 липня 2024 року міста Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024163470000153 від 25.02.2024 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.113, ч.1 ст.263 КК України, за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 24.02.2024, приблизно о 20-10 год. знаходячись на території підприємства Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на 1504 км, пікету №4 перегону Одеса - Західна - Одеса-Застава-1 ЕЦ2 (м. Одеса) біля колії руху залізно дорожнього транспорту, з метою ослаблення держави, в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту здійснили підпал релейної шафи автоблокування (сигнальних установок), яка має важливе народногосподарське і оборонне значення та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.
В подальшому, 27.02.2024, приблизно у період часу з 19-30 год. по 20 36 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись на території підприємства Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на сигнальній точці № 2 перегону Одеса - Західна - Одеса -Застава 1 ЕЦ2 біля колії руху залізно дорожнього транспорту, з метою ослаблення держави, в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту здійснили підпал релейної шафи автоблокування (сигнальних установок), яка має важливе народногосподарське і оборонне значення та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.
10.05.2024 громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України - вчинення з метою ослаблення держави підпалів, інших дій, спрямованих на зруйнування та пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинені в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту.
Поряд з цим, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується проведеним тимчасовим доступом до охоронюваної законом таємниці, розпорядником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по відкритому банківському рахунку у підозрюваного - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході огляду якої встановлено банківські транзакції між банківськими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Разом з тим, вказана інформація підтверджується відповіддю на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області та допитами підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у особи з анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_5 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по 08.05.2024.
Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024163470000153 від 25.02.2024 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.113, ч.1 ст.263 КК України.
Встановлено, що документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
1. По рахункам, які прив'язані для обслуговування банківською карткою: № НОМЕР_2 :
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.
2. відомостей про наявні банківські рахунки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на дату надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя:
19.07.2024