Справа № 333/3073/24
Провадження № 2/333/2812/24
про витребування доказів
15 липня 2024 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого-судді Кулик В.Б., за участю секретаря судового засідання Пантюх Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання представника позивача - адвоката Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів по цивільній справі № 333/3073/24 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -
В провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя перебуває на розгляді цивільна справа за позовом ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Представником позивача подано письмове клопотання про витребування доказів, а саме просить суд витребувати:
1) у АТ «ТАСКОМБАНК»:
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/ платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
2) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року).
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року) просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Сторони та їх представники у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи були сповіщені судом своєчасно та належним чином, причина їх неявки суду невідома.
Суд, розглянувши клопотання представника позивача, дослідивши матеріали цивільної справи в частині, необхідній для розгляду вказаного вище клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 ст. 83 ЦПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Положенням ч. 6 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду.
Суд вважає за необхідне, з метою з'ясування всіх обставин справи та дослідження доказів, клопотання позивача про витребування доказів слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 83, 84 ЦПК України, суд, -
Клопотання представника позивача - адвоката Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати у:
1) у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»:
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/ платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
2) у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»:
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року).
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період 09.10.2021 року - 14.10.2021 року у сумі 22 000,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно з договором № 550315395 від 09.10.2021 року; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням № 00A97DDC-C587-41EF-B454-676A3B010029 від 09.10.2021 року) просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Встановити строк, в який необхідно надати витребувані судом докази - протягом п'яти днів з дня отримання даної ухвали.
Копію даної ухвали для виконання невідкладно направити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30) - для виконання, сторонам по справі - до відома.
Роз'яснити про наслідки неподання доказів, викладені в ч.ч. 7-9 ст. 84 ЦПК України та повідомити, що відповідно до ч. 10 ст. 84 ЦПК України, про у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, також залишити позовну заяву без розгляду.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Відповідно до ч. 2ст. 353 ЦПК України заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Ухвала суду виготовлена та підписана суддею 15 липня 2024 року.
Суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя В.Б. Кулик