печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30012/24-к
пр. 1-кс-26623/24
10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі: прокурора ОСОБА_3 ,
представника власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.255, ч.5 ст. 27 ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка організувала мережу реалізації контрафактної продукції підакцизної групи товарів із підробленими марками акцизного податку України, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібній торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.
Так, з метою реалізації незаконно вироблених тютюнових виробів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував діяльність телеграм каналу «СИГАРЕТКА» (htttps://t.me.sigaretki01), за допомогою якого здійснюється реалізація контрафактної продукції у великих об'ємах, з використанням великогабаритних транспортних засобів. Для безперервної роботи телеграм каналу ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності осіб, в коло обов'язків яких входить як реалізація вже готової контрафактної продукції, транспортування продукції до оптових покупців по всій території України, так і осіб, які відповідальні за безпосереднє виробництво тютюнових виробів, забезпечують виробництво необхідною сировиною, здійснюють обслуговування відповідного обладнання, осіб в коло обов'язків яких входить вжиття заходів конспірації, спрямованих на уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності правоохоронними органами.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської областей діє група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, які, з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.
02.07.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлені та тимчасово вилучені:
- мобільний телефон Iphone13 сірого кольору із пошкодженим дисплеєм;
- ноутбук Macbook model A1370, s/n НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон XIOMI model: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4
- мобільний телефон NOMI, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім карткою Київстар № НОМЕР_7
- мобільний телефон SAMSUNG DUOS SGH-D780, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім карткою № НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон Iphone 5 model A1456;
- мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім карткою № НОМЕР_13 ;
- Ipad model s/n НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон Astro A169, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;
- тримачі від сім карт НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; упаковка від сім карт НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , сім картка № НОМЕР_26 , тримачі від сім карт НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
- грошові кошти у розмірі 770 100 гривень;
- MacBook Air model A2337 s/n НОМЕР_30 .
Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені у ОСОБА_4 речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала. Просила клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 , у розмірі 770 100 гривень належать його сестрі ОСОБА_5 , що підтверджується розпискою від 28.06.2024 року, яка долучене до матеріалів клопотання. Також, зазначив, що планшет - Ipad model s/n НОМЕР_14 належить дитині ОСОБА_5 .
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.255, ч.5 ст. 27 ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
02.07.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлені та тимчасово вилучені:
- мобільний телефон Iphone13 сірого кольору із пошкодженим дисплеєм;
- ноутбук Macbook model A1370, s/n НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон XIOMI model: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4
- мобільний телефон NOMI, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім карткою Київстар № НОМЕР_7
- мобільний телефон SAMSUNG DUOS SGH-D780, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім карткою № НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон Iphone 5 model A1456;
- мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім карткою № НОМЕР_13 ;
- Ipad model s/n НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон Astro A169, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;
- тримачі від сім карт НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; упаковка від сім карт НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , сім картка № НОМЕР_26 , тримачі від сім карт НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
- грошові кошти у розмірі 770 100 гривень;
- MacBook Air model A2337 s/n НОМЕР_30 .
Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені у ОСОБА_4 речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя не бере до уваги доводи представника власників майна - адвоката ОСОБА_6 , та приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 02.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон Iphone13 сірого кольору із пошкодженим дисплеєм;
- ноутбук Macbook model A1370, s/n НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон XIOMI model: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4
- мобільний телефон NOMI, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім карткою Київстар № НОМЕР_7
- мобільний телефон SAMSUNG DUOS SGH-D780, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім карткою № НОМЕР_10
- мобільний телефон Iphone 5 model A1456
-мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім карткою № НОМЕР_13
- Ipad model s/n F4MMGF90FCM8
-мобільний телефон Sigma X-Style 18Track IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16
- мобільний телефон Astro A169 IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18
- тримачі від сім карт НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; упаковка від сім карт НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , сім картка № НОМЕР_26 , тримачі від сім карт НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29
- грошові кошти у розмірі 770 100 гривень
- MacBook Air model A2337 s/n FVVFWVLJQ6L4.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1