Справа № 953/3137/24
н/п 1-кс/953/4367/24
"15" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000067 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 242, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 212 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000067 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 242, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 212 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до: документації за період з 01.01.2018 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021, а саме: всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерної документації; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка); робочих проектів будівництва (вартість об'єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку; документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переговори щодо укладення договорів із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З наданих документів вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023220000000067 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 242, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 20.03.2023 (справа №757/9777/23-к), зобов'язано уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 внести відомості до ЄРДР за заявою (повідомленням) голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 09.03.2021 вих. №09/03/2023-2.
06 лютого 2024 року призначено комплексну судову економічно-товарознавчу експертизу відносно документального підтвердження факту перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (використовуючи розрахунковий рахунок) на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_3 грошових коштів за договорами та вартості палива станом на дату укладення договорів.
22 квітня 2024 року до ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_3 направлено вимогу щодо надання документації, пов'язаної з проведенням господарських операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 », проте останніми у своїй відповіді-листі від 21.05.2024 не було надано запитувані документи, посилаючись на ст. 159 КПК України.
14 травня 2024 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта №3713/3714 від 10.05.2024 щодо надання документації, необхідної для проведення комплексної судової економічно-товарознавчої експертизи, а саме:
- договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ): №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021; первинних та облікових документів (платіжні доручення, виписки банку, оборотні відомості, картки рахунку), які свідчать про проведення взаєморозрахунків;
- договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021; первинних та облікових документів (платіжні доручення, виписки банку, оборотні відомості, картки рахунку), які свідчать про проведення взаєморозрахунків.
29 травня 2024 року засобами поштового зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом-вкладенням до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 29.05.2024 для з'ясування підписів від імені ФОП « ОСОБА_4 » по договорам: №Т-12/19-ДП від 27.12.2019, №Т-11/18 від 28.09.2018, №Т-10/18 від 13.08.2018, №2-11/12 від 11.12.2017, №1-11/12 від 11.12.2017, №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021. Для проведення даного дослідження необхідні оригінали вказаних документів.
Слідчий зазначає, що документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. За результатами досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні; за результатами здійснення тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_2 , а саме до: документація за період з 01.01.2018 по теперішній час, пов?язана із проведенням господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021, а саме: договори та додаткові угоди до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); документація, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерна документація; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); затверджена проектно-кошторисна документація (робочі креслення та пояснювальна записка); робочі проекти будівництва (вартість об'єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів); видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості по рахунку; документи, що відображають інформацію, хто зі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переговори щодо укладення договорів із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , наказ про призначення на посаду та посадова інструкція такої особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, а саме: документації за період з 01.01.2018 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021, зокрема: документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерної документації; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка); робочих проектів будівництва (вартість об'єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку; документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переговори щодо укладення договорів із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи, задоволенню не підлягає, оскільки з клопотання судових експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експертів №3713/3714 від 10.05.2024 не вбачається витребування останніми саме оригіналів таких документів, крім того, експертами, зокрема, роз'яснено, що ксерокопії документів, зазначених в клопотанні, повинні бути добре читаючими та завіреними у встановленому законом порядку.
При цьому, у зв'язку із призначенням слідчим 29.05.2024 в зазначеному кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:документації за період з 01.01.2018 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021, а саме: всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів),оскільки без оригіналів зазначених документів неможливо проведення зазначеної експертизи..
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_2 , а саме до: документації за період з 01.01.2018 по 15.07.2024, пов?язаних із проведенням господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по договорам: №2021/06-ДП-17 від 17.06.2021, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021, №20/01-ДБ від 03.01.2020, №2021/06-ДП-17, №2121/46 від 30.04.2021, №2121/01-ПТ від 29.01.2021 та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договорам: №1178/12 від 05.12.2022, №2022/26 від 22.12.2021, №2021-ВФ від 15.01.2021, а саме: документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерної документації; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка); робочих проектів будівництва (вартість об'єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку; документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переговори щодо укладення договорів із ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи; а також з можливістю вилучення оригіналів всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів).
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 15.09.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1