Справа № 296/6404/24
1-кс/296/2422/24
Іменем України
18 липня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 358 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 358 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, відповідно до яких встановлено, що група осіб суб'єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, проводять незаконну порубку дерев в Житомирській області, які в подальшому незаконно зберігають, перевозять, до місця переробки лісопродкуції, після чого здійснюють її незаконний збут, в результаті чого економічним інтересам держави спричинено збитків на суму понад 90 тис. грн. що є тяжким наслідком.
Встановлено, що посадові особи суб'єктів господарювання, вчиняють дії пов'язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції. Згідно отриманих даних встановлено, що посадові особи суб'єктів господарювання, здійснюють закупівлю необлікованої лісопродукції, після чого у невстановлених осіб придбавають документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні), з метою їх подальшої реалізації.
В подальшому, вказані посадові особи суб'єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний колишній директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично керуючий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в свою чергу здійснює експорт незаконно отриманої лісопродукції, за межі України, на підставі недостовірних документів.
Згідно отриманих даних посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю необлікованих лісоматеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також інших невстановлених осіб та в подальшому скуповує документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні) з метою легалізації незаконно отриманої лісопродукції.
З метою підтвердження/спростування факту, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, встановлення фактів підроблення офіційних документів, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , шляхом вилучення їх оригіналів або за їх відсутності належним чином завірених копій, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, накладних, ТТН- ліс та інших документів, які були додані для оформлення вказаних сертифікатів, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, щодо електронних документів, які стали підставою видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів, IP-адрес з яких було подані ІНФОРМАЦІЯ_7 вищевказані документи, відносно наступних суб'єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 10.05.2024, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи зберігаються в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у володінні яких наявні електронна інформаційна система або її частина, щодо електронної подачі документів для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.88).
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", однак не зазначає та не надає доказів на підставі чого слідчим зроблено висновок про знаходження документів у вказаному підприємстві. З єдиного сертифіката, який долученого до матеріалів клопотання, вбачається, що він виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000201 від 18.04.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки не доведено обставини, які вказані ч.5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-
Відмовити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000201 від 18.04.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1