Справа №751/6225/24
Провадження №1-кс/751/1581/24
19 липня 2024 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023272320000403 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023272320000403 від 15.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 (по особовому складу керівників державних підприємств) №55-ДП від 29 грудня 2017 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено з ним контракт (додаток до наказу) з дня, визначеного у контракті.
28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 укладено додаткову угоду до Контракту, згідно якої, термін дії Контракту продовжується з 28 грудня 2020 року по 27 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являється службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше листопада 2021 року, більш точний час встановити не представилось за можливе, переслідуючи корисливий мотив,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , задля його пособництва, у зловживанні своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, та використанні свого службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем розташування Підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше листопада 2021 року, на підставі заяви написаної власноруч ОСОБА_5 та копій документів, а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, документів про освіту, інформації про картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , організував оформлення останнього на посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом передачі вищевказаних документів та надання усної вказівки інспектору з кадрів підприємства ОСОБА_6 .
В подальшому, у зв'язку з відсутністю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »посади заступника директора, ОСОБА_4 організував введення такої посади, шляхом надання усних вказівок економісту підприємства ОСОБА_7 та інженеру з охорони праці підприємства ОСОБА_8 з метою підготовки та виготовленні відповідних документів.
Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на формальне прийняття на роботу та фіктивне працевлаштування ОСОБА_5 , видав та підписав наказ №420-ОС від 30.11.2021, яким призначив останнього на посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.12.2021 до 13.01.2022, більш точного часу встановити не представилось за можливе, на своєму робочому місці, розташованому на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , не перебував, свої посадові обов'язки не виконував, знаходився поза межами Чернігівської області, здебільшого у м. Києві.
У свою чергу, ОСОБА_4 , як керівнику було також достовірно відомо, що відповідно до ст. 30 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконаної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці.
Однак, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , у вигляді нарахування заробітної плати останньому, як заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій протиправний умисел в період часу з 01.12.2021 до 13.01.2022, більш точного часу встановити не представилось за можливе, перебуваючи за місцем розташування Підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , ігноруючи покладені Статутом, контрактом та вищезазначеними вимогами законодавства функції та обов'язки, діючи на противагу їм, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не перебував за місцем розташування Підприємства та не виконував роботу відповідно до встановлених норм в період часу з 01.12.2021 до 13.01.2022, затверджував недостовірні відомості, зазначені в табелі обліку робочого часу працівників Підприємства, з відмітками навпроти прізвища « ОСОБА_5 » про використання робочого часу протягом облікового періоду, хоча достеменно знав, що ОСОБА_5 не виконує покладені на нього посадовою інструкцією обов'язки заступника директора Підприємства, після чого, як директор Підприємства, підписував їх, таким чином надававши їм вигляд офіційних документів та законного нарахування заробітної плати ОСОБА_5 ..
Внаслідок вчинення вищезазначених неправомірних дій, заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно перераховано на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , заробітну плату за грудень 2021 року в розмірі 32 358 грн. 00 коп., за січень 2022 року в розмірі 11 552 грн. 91 коп., а всього на загальну суму 43 910 грн. 91 коп.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше травня 2022 року, більш точний час встановити не представилось за можливе, переслідуючи корисливий мотив,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, повторно здійснив зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, та використання свого службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем розташування Підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше травня 2022 року, на підставі заяви написаної власноруч ОСОБА_5 та копій документів, а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, документів про освіту, інформації про картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , повторно організував оформлення останнього на посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом передачі вищевказаних документів та надання усної вказівки інспектору з кадрів підприємства ОСОБА_6 .
В подальшому, у зв'язку з відсутністю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »посади заступника директора, ОСОБА_4 організував введення такої посади, шляхом надання усних вказівок економісту підприємства ОСОБА_7 та інженеру з охорони праці підприємства ОСОБА_8 з метою підготовки та виготовленні відповідних документів.
Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на формальне прийняття на роботу та фіктивне працевлаштування ОСОБА_5 , видав та підписав наказ №138 к/тр від 16.05.2022, яким призначив останнього на посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 16.05.2022 до 14.12.2022, більш точного часу встановити не представилось за можливе, на своєму робочому місці, розташованому на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , не перебував, свої посадові обов'язки не виконував, знаходився поза межами Чернігівської області, здебільшого у м. Києві.
Однак, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , у вигляді нарахування заробітної плати останньому, як заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій протиправний умисел в період часу з 16.05.2022 до 14.12.2022, більш точного часу встановити не представилось за можливе, перебуваючи за місцем розташування Підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , ігноруючи покладені Статутом, контрактом та вищезазначеними вимогами законодавства функції та обов'язки, діючи на противагу їм, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не перебував за місцем розташування Підприємства та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, в період часу з 16.05.2022 до 14.12.2022, затверджував недостовірні відомості, зазначені в табелі обліку робочого часу працівників Підприємства, з відмітками навпроти прізвища « ОСОБА_5 » про використання робочого часу протягом облікового періоду, хоча достеменно знав, що ОСОБА_5 не виконує покладені на нього посадовою інструкцією обов'язки заступника директора Підприємства, після чого, як директор Підприємства, підписував їх, таким чином надававши їм вигляд офіційних документів та законного нарахування заробітної плати ОСОБА_5 ..
Внаслідок вчинення вищезазначених неправомірних дій, заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно перераховано на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , заробітну плату за травень 2022 року в сумі 12 792 грн 50 коп., червень 2022 року в сумі 31 982 грн 00 коп., за липень 2022 року в сумі 38 378 грн. 00 коп., серпень 2022 року в сумі 38 378 грн. 00 коп., вересень 2022 року в сумі 28 246 грн. 00 коп., жовтень 2022 року в сумі 26 365 грн. 60 коп., листопад 2022 року в сумі 25 764 грн. 40 коп., грудень 2022 року в сумі 30 248 грн. 38 коп., а всього на загальну суму 232 155 грн. 08 коп.
Таким чином, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , здійснив зловживання своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 276 065 грн. 99 коп.
15.03.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
27.06.2024 ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 - скасовано повідомлення про підозру.
В ході досудового розслідування, 04.07.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо виконавців рукописного тексту та підписів у документах: рукописній заяві про прийняття на посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 16.05.2022 на 1 арк., рукописній заяві про звільнення з посади заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 12.12.2022 на 1 арк., наказі №420-ОС від 30.11.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк., наказі №4 к/тр від 12.01.2022 про звільнення заступника директора ОСОБА_5 на 1 арк., наказі №562 к/тр від 12.12.2022 про звільнення заступника директора ОСОБА_9 на 1 арк.
10.07.2024 отримано клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому останній просить надання порівняльного матеріалу у вигляді: - вільних зразків почерку ОСОБА_5 , які повинні відноситися до того ж періоду часу, чи із незначним розривом у часі до досліджуваних документів, максимально наближеними до досліджуваних документів), які він виконував у звичайному житті (оригінали квитанцій, довіреностей, заяв, анкет, довідок, нотаріальних документів, договорів, інших документів), де б він писав своє прізвище та слова, де є заголовні літера «Д», «П», «Ч», «В», «Б», «К», «3», «Є», «У» у кількості не менше 20 аркушів; - умовно-вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , виконаних у процесуальних документах, барвником синього кольору, кульковою ручкою;
Встановлено, що зазначені вище порівняльні зразки почерку та підписів, можуть знаходитись за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , де останній займає посаду начальника юридичного управління.
Просить суд надати слідчимвідділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №42023272320000403 від 15.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ),а саме: оригіналівдокументів зі зразками почерку ОСОБА_5 , що складені у період з 01.06.2021 по 31.12.2022 у кількості 25 аркушів, оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 , що складені у період з 01.06.2021 по 31.12.2022 у кількості 25 аркушів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, за обґрунтованим клопотанням слідчого ця установа про розгляд слідчим суддею даного клопотання не повідомлялась.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023272320000403 від 15.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
15.03.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких.
Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів з особистими підписами ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки документи, наявні в справах ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідні для проведення вже призначеної судової почеркознавчої експертизи, висновки якої, в свою чергу, можуть бути використані як доказ під час проведення досудового розслідування.
Враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, суд вважає співрозмірним обмеження права на захист персональних даних з виконанням завдань кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчимвідділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №42023272320000403 від 15.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ),а саме: оригіналівдокументів зі зразками почерку ОСОБА_5 , що складені у період з 01.06.2021 по 31.12.2022 у кількості 25 аркушів, оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 , що складені у період з 01.06.2021 по 31.12.2022 у кількості 25 аркушів.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1