Справа № 671/2350/23
про тимчасовий доступ до документів
17 липня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023243200000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.10.2023 о 14:40 год. невстановлена особа зателефонувавши із номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом незаконного зняття грошових коштів із її банківської картки, випитавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11055,00 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.
За даним фактом 16.10.2023 слідчим відділенням Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023243200000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та встановлено, що 14.10.2023 о 14:55 год. із вказаної банківської картки, здійснено переказ коштів в сумі 11055,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_4 .
Встановлено, що банківський картковий № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що на даний час існує необхідність встановити деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про деталізацію руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 14:00 год. 14.10.2023 до 00:00 год. 15.11.2023.
Строк дії даної ухвали до 17 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1