Дата документу 18.07.2024
Справа № 334/273/24
Провадження № 1-кс/334/1731/24
про тимчасовий доступ до документів
18 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №12022082130000483 внесеному 20.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв'язку з наступним.
B провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНІ в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12022082130000483 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
19.09.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 вересня 2022 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з її банківських карток, що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 47 505 грн., які були перераховані 5-ма транзакціями, а саме:
- з банківської картки № НОМЕР_1 :
- 18.09.2022 о 11:02:34 списання грошових коштів в сумі 8 628 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA
- з банківської карти № НОМЕР_2 :
- 18.09.2022 о 11:02:04 списання грошових коштів в сумі 9 744 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, НОМЕР_3
- 18.09.2022 о 11:01:15 списання грошових коштів в сумі 9 643 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, НОМЕР_3
- 18.09.2022 о 11:01:39 списання грошових коштів в сумі 9 644 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, НОМЕР_3
- 18.09.2022 о 11:02:17 списання грошових коштів в сумі 9 846 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA
Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , було завдано майнову шкода на загальну суму 47 505 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та забезпечує її платіжними сервісами.
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.10.2022, товариство є небанківською фінансовою установою, яка надає фінансові послуги з переказу коштів. В рамках кримінального провадження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витребувано інформацію по транзакціям з перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 .
Встановлено, що транзакції по картці проведено з використанням сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.01.2024, грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .
В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення належності банківської карти № НОМЕР_4 .
В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того встановлено, що частина отриманих грошових коштів, а саме 29 000 гривень далі перерахована на банківську карту № НОМЕР_5 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення належності банківської карти № НОМЕР_5 .
За результатами розгляду ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив про те, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_6 (ідентифікатор ICA НОМЕР_7 ) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №12022082130000483 внесеному 20.09.2022.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому, слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, на підставі яких банком емітовано банківська картка № НОМЕР_5 (заяви, анкети-заяви, договори, документи, що посвідчують особу клієнта, інші документи);
- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнту банку, на ім'я якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів після кожної операції за період з 01.08.2022 по 31.12.2022;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по банківській картці № НОМЕР_5 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.08.2022 по 31.12.2022;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 01.08.2022 по 01.12.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку,інше);
- фото, відео з камер відеоспостереження та банкоматів під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.08.2022 по 01.12.2022;
- довіреностей на інших осіб на право розпоряджання грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 17 вересня 2024 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: