Справа № 308/21864/23
1-кс/308/3489/24
20 червня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12023071170000884, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2023 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-
Прокурор Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із даним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023 року, оскільки більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також організацію заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, здійснення незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 встановив зв'язки з особами, які схильні вчиняти злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з'ясував про способи та методи заволодіння чужим майном.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав: отримати у користування приміщення які використовуватимуться учасниками злочинної організації, як офісні приміщення так званих операторів «колл-центру», з яких здійснюватимуться телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння коштами шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з періодичною зміною розташування таких приміщень з метою не викриття злочинної діяльності злочинної організації; пошук осіб співорганізаторів злочинної організації, які будуть допомагати здійснювати загальне керівництво злочинною організацією; пошук осіб учасників злочинної організації, що володіють угорською мовою, так званих операторів «колл-центру», які здійснюватимуть телефонні дзвінки потерпілим та будуть володіти технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та які за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) зможуть вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; пошук осіб, учасників злочинної організації, які мають знання щодо особливостей роботи міжнародної платіжної системи, автоматизованої банківської системи та володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілих шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальн ої техніки наступними способами, зокрема шляхом переказу з банківської платіжної картки потерпілої особи на рахунки інших підставних осіб, для виведення в подальшому цих коштів в готівку; пошук осіб на території Угорщини, які б надавали засоби та знаряддя, тобто сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: здійснювали пошук осіб, що не володіють про злочинний план злочинної організації, які реєстрували на своє ім'я банківські рахунки в банківських установах для отримання у користування банківських карток, які б використовували інші учасники злочинної організації для заволодіння коштами потерпілих; пошук особи яка за необхідності здійснюватиме виїзд за межі території України до Угорщини де отримуватиме обналічені від шахрайських дій «колл-центру» грошові кошти, після чого ввозитиме їх на територію України; доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації; організацію управління, фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками; приховування злочинної діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв'язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram каналів.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , з цією метою залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції.
У період з грудня 2023 року по червень 2024 року, створена ОСОБА_4 , злочинна організація вчинила ряд особливо тяжких злочинів.
03 червня 2024 року з 11 години 57 хвилин по 17 годину 45 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження «колл центру» відповідно до ухвали слідчого суді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , справа №308/21864/23; 1-кс/308/3189/24 від 31.05.2024 року був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно.
Цього ж дня слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилученого майна, оскільки таке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Прокурор у клопотанні також вказує, що вилучене майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, так як може містити на собі сліди злочину, і підлягають огляду та дослідженню експертним шляхом.
Тому, з метою його збереження, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Власник майна у судове засідання не з'явився, при цьому, 20.06.2024 року через канцелярію суду від слідчого ОСОБА_23 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, надійшла заява в якій останній вказує, що ним повідомлено власника майна про час та місце розгляду справи.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071170000884 від 06.12.2023 року, в ході якого досліджуються обставини шахрайства та створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
03.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за місцем знаходження офісу злочиної організації «колл центру» - Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Духновича, 15/10, було проведено обшук.
Згідно протоколу обшуку, в ході такого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_1 , та мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0156991, та які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0157126, та який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO», IMEI: НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1185787 та які належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 15», IMEI: НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0157128 та який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S 20», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125908 та який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон марки «REDMI 11 PRO», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125909 та який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG S 23», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125910 та який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільний телефон марки «REDMI NOTE 11 S», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172508 та який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; мобільний телефон марки «Iphone PRO», IMEI: НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172509 та який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172510 та який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO», IMEI: НОМЕР_18 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172511 та який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_19 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172512 та який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY А 13», IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172513 та який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; мобільний телефон марки «Iphone 13», IMEI: НОМЕР_22 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172514 та який належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG А 80», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172516 та який належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG А04е», у вимкненому стані із коробкою до нього, який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1883939; ноутбук марки «ACER», моделі «NITRO» S/N: НОМЕР_25 , із зарядним пристроєм до нього та мишкою, яким користується ОСОБА_7 та який поміщено до паперового крафт конверту із логотипом НПУ СУ; два посвідчення працівників «OTP BANK» видані на ім'я ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , на угорській мові та посвідчення працівника поліції Угорщини видане на ім'я «Bucsek Gabor». які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI 1123624; системний блок марки «GRAND» із номерною наліпкою « НОМЕР_26 », який поміщено до прозорого спеціального пакету, який скріплено стяжкою № НОМЕР_27 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755865; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755864; клавіатура, мишка, навушники, копії документів, а саме довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_34 3 шт. та картка платника податків ОСОБА_35 2 шт. які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_28 , який поміщено до спеціального пакету та скріплено стяжкою №NPU В055661; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «SAMSUNG». Який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755863; системний блок марки «LG», із наліпкою «AC 230 U», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_29 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «FLATRON», моделі «L 1942 S», який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755862; системний блок марки «КМЕ», без ідентифікуючих модельних ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_30 ; системний блок марки «РТК», без серійного номеру, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_31 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190271; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперових крафт конвертів НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190272; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1S10DS000APBPC08R3N1, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_32 ; довідка за реквізитами для одержувача ОСОБА_12 , яку поміщено до паперового конверту НПУ СУ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190273; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1S1ODS0016PBPCOBEELG, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_33 ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346758; системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_34 , який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою №NPU В055675; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346759 системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_35 , який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_36 ; монітор марки «HANNSG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346760; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «ЕХ 2», без ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_37 ; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1810DS00GAPBPC08R3P7, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_38 ; монітор марки «SAMSUNG» , який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1755857; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «FRIME», без подальших ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_39 ; монітор марки «SAMSUNG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013065; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013106; системний блок без наявного на ньому маркування та наліпкою «GARANT», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_40 ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013109; системний блок марки «DELUX», без подальших його ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_41 ; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013107; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «HEDX», із наліпкою на ньому «160507-7-312», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_42 ; світч марки «TP-Link», роутер «TP-Link», роутер «старлінк» із блоком живлення до нього, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 4013108; антена до системи «Старлінк», яку поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою №NPU В055666.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_36 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя бере до уваги, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за які передбачена відповідальність у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також слідчий суддя бере до уваги, що дане майно було вилучене за місцем знаходження офісу злочинної організації, а відтак таке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки таке могло зберегти на собі сліди злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також прокурором, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Прокурором у клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилучених грошей.
Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення судових експертиз, що очевидно переважає над неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання та арешту майна з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони ним користуватись, розпоряджатись чи відчужувати, яке було виявлено та вилучено 03.06.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження «колл центру», а саме: мобільний телефон марки «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_1 , та мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0156991, та які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0157126, та який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO», IMEI: НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1185787 та які належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 15», IMEI: НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0157128 та який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S 20», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125908 та який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон марки «REDMI 11 PRO», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125909 та який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG S 23», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1125910 та який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільний телефон марки «REDMI NOTE 11 S», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172508 та який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; мобільний телефон марки «Iphone PRO», IMEI: НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172509 та який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172510 та який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO», IMEI: НОМЕР_18 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172511 та який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO», IMEI: НОМЕР_19 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172512 та який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY А 13», IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172513 та який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; мобільний телефон марки «Iphone 13», IMEI: НОМЕР_22 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172514 та який належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG А 80», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR 0172516 та який належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG А04е», у вимкненому стані із коробкою до нього, який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1883939; ноутбук марки «ACER», моделі «NITRO» S/N: НОМЕР_25 , із зарядним пристроєм до нього та мишкою, яким користується ОСОБА_7 та який поміщено до паперового крафт конверту із логотипом НПУ СУ; два посвідчення працівників «OTP BANK» видані на ім'я ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , на угорській мові та посвідчення працівника поліції Угорщини видане на ім'я «Bucsek Gabor». які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI 1123624; системний блок марки «GRAND» із номерною наліпкою « НОМЕР_26 », який поміщено до прозорого спеціального пакету, який скріплено стяжкою № НОМЕР_27 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755865; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755864; клавіатура, мишка, навушники, копії документів, а саме довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_34 3 шт. та картка платника податків ОСОБА_35 2 шт. які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_28 , який поміщено до спеціального пакету та скріплено стяжкою №NPU В055661; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «SAMSUNG». Який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755863; системний блок марки «LG», із наліпкою «AC 230 U», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_29 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ СУ; монітор марки «FLATRON», моделі «L 1942 S», який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1755862; системний блок марки «КМЕ», без ідентифікуючих модельних ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_30 ; системний блок марки «РТК», без серійного номеру, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_31 ; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперового крафт конверту НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190271; клавіатура, мишка, навушники, які поміщено до паперових крафт конвертів НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190272; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1S10DS000APBPC08R3N1, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_32 ; довідка за реквізитами для одержувача ОСОБА_12 , яку поміщено до паперового конверту НПУ СУ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4190273; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1S1ODS0016PBPCOBEELG, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_33 ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346758; системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_34 , який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою №NPU В055675; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346759 системний блок марки «FUJITSU», S/N: НОМЕР_35 , який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_36 ; монітор марки «HANNSG, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 4346760; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «ЕХ 2», без ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_37 ; системний блок марки «LENOVO», із штрих кодом на ньому 1810DS00GAPBPC08R3P7, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_38 ; монітор марки «SAMSUNG» , який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1755857; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «FRIME», без подальших ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_39 ; монітор марки «SAMSUNG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013065; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013106; системний блок без наявного на ньому маркування та наліпкою «GARANT», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_40 ; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013109; системний блок марки «DELUX», без подальших його ідентифікуючих ознак, який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_41 ; монітор марки «LG», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP 4013107; клавіатура, мишка, навушники, які обгорнуті у паперові крафт конверти НПУ ГСУ та скріплено биркою із підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «HEDX», із наліпкою на ньому «160507-7-312», який поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою № НОМЕР_42 ; світч марки «TP-Link», роутер «TP-Link», роутер «старлінк» із блоком живлення до нього, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 4013108; антена до системи «Старлінк», яку поміщено до спеціального пакету НПУ СП та скріплено стяжкою №NPU В055666.
Роз'яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 25.06.2024 року о 15 год. 25 хв.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1