Справа № 953/5849/24
н/п 1-кс/953/5196/24
"19" липня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022221090000750 від 27.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.113, ч.2 ст.113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
15 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , для здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо: - банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_2 ; - платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період період з 01.01.2024 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022221090000750 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022, неодноразово продовжений та діє по теперішній час.
Так, не пізніше 29.06.2024, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у громадянина України Єдинака ОСОБА_6 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а саме знищення шляхом підпалів релейних шаф системи сигналізації, централізації і блокування на залізничних коліях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення підпалів, спрямованих на зруйнування та пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, ОСОБА_5 , не пізніше 29.06.2024, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених на даний час обставин, придбав запальну суміш (розчин для розпалювання багаття) з метою використання даного засобу для підпалу та знищення вмісту релейних шаф сигналізації.
Надалі ОСОБА_5 , усвідомлюючи про наслідки вчинення таких підпалів, а саме неможливість використання залізничної колії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на окремих ділянках, що ослаблює державу та те, що вказані дії спрямовані на зруйнування та пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, підшукав для знищення релейну шафу вхідного світлофора «Н», розміщену на «19 км» «Пікет №7» залізничного перегону ст. «Лосеве - блок-пост» 18 км., навпроти адреси АДРЕСА_3 .
В подальшому, не пізніше 19 год. 20 хв. 29.06.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній місцевості, прибув до релейної шафи вхідного світлофора «Н» ст. Лосеве, яку попередньо обрав предметом свого злочинного посягання. Після чого, діючи умисно, відігнув із застосуванням принесеної з собою фомкою закриті замками залізні двері релейної шафи, облив внутрішню частину зазначеної шафи попередньо придбаним розчином для розпалювання багаття та здійснив її підпал, в результаті якого зазначену шафу було знищено.
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй протиправній діяльності користувався банківською карткою громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прив'язаною до відповідних банківських рахунків, на які останнім отримувалась грошова винагорода за виконання вищевказаних диверсійних дій, а саме: - банківська картка № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо: - банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_2 ; - платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , у період з 01.01.2024 по теперішній час.
Зазначає, що отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв'язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить охоронювану законом таємницю. Вказані відомості знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв'язку із значною робочою завантаженістю та проведенням невідкладних слідчих дій. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 27.11.2022 за №12022221090000750, в рамках якого подається дане клопотання.
29.06.2024 о 19-20 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.
ОСОБА_5 о 14 годині 37 хвилин 30 червня 2024 року у кримінальному провадженні №12022221090000750 від 27.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, тобто у вчиненні з метою ослаблення держави підпалу, спрямованого на зруйнування та пошкодження об'єкту, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинене в умовах воєнного стану.
Відповідно до даних, які містяться у інформації про особу за відомостями ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має контактний номер телефону НОМЕР_4 .
Відповідно до даних, які містяться у протоколі огляду речей і документів від 01.07.2024, предметом огляду є мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 . Під час огляду мобільного телефону було здійснено огляд додатку «Телеграм», де власник мобільного пристрою має обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Власник облікового запису має чат-діалог з користувачем « ОСОБА_8 », номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Відповідно до даних, які містяться у протоколі огляду від 01.07.2024, предметом, що оглядається, є мобільний телефон «iPhone 11», модель: MHDD3FS/A, серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та ІМЕІ сім картки: НОМЕР_8 , з задньою кришкою червоного кольору, який ОСОБА_7 надала для огляду. Під час огляду було виявлено контакт, підписаний як « ОСОБА_9 », н.м.т. НОМЕР_4 . Щодо вказаного контакту, ОСОБА_7 пояснила, що так в неї в телефоні підписаний Єдинак ОСОБА_10 - співмешканець останньої. В подальшому, зі згоди ОСОБА_7 , було оглянуто месенджер «Телеграм», де встановлено переписку із абонентом, підписаним як « ОСОБА_9 ». Зі змісту переписки вбачається, що абонент « ОСОБА_9 » переслав на номер мобільного телефону НОМЕР_5 повідомлення від абонента « ОСОБА_11 », яке має інформацію стосовно переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 . Як пояснила ОСОБА_7 , на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було здійснено нарахування грошових коштів від невідомої їй особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022221090000750 від 27.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.113, ч.2 ст.113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , слідчий в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо: - банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_2 ; - платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період період з 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - до 29.08.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1