Справа № 638/4181/24
Провадження № 1-кс/638/2361/24
17 липня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024221200000385 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 27000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 08.02.2024 року о 18:50 вона знаходилась за своєму місцю мешкання, і їй на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 він не представився, але сказав її ім'я і повідомив, що з її карти знімаються гроші, а саме приобритається планшет « ОСОБА_6 » та планшет « ОСОБА_7 » та запитав чи просила вона когось це купити, ОСОБА_5 відповіла, що ні, а він сказав зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер, який він їй дав НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонувала слухавку взяла жінка ОСОБА_8 , я сказала, що з її карти намагаються зняти гроші, вона сказала, що зараз я вас з'єднаю із менеджером. Після цього ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловічий голос ім'я його остання не запам'ятала, він їй сказав, що він знає її проблему, і він допоможе, щоб з карти не знялися гроші, він спитав ОСОБА_5 скільки в неї грошей на карті, на що вона відповіла, що є 27 633 гривні. Він сказав ОСОБА_5 не хвилюєтесь, що зараз вони їй допоможуть. Він повідомив ОСОБА_5 , що треба йому сказати 4 цифри які їй повідомить контакт-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 . ОСОБА_5 туди зателефонувала сказала свою проблему, їй дали 4 цифри, потім ОСОБА_5 йому передзвонила та сказала 4 цифри, і він поклав слухавку. 08.02.2024 року о 20:30 ОСОБА_5 виявила, що з її карти № НОМЕР_7 зняли 27 275 гроші. ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 (справа №638/4181/24, провадження №1-кс/638/1023/24) від 19.04.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 28.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12024221200000385 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску.
03 червня 2024 року року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що о 19:44 год. 08.02.2024 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 27000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_10 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбулося з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 08.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS Інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024221200000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 лютого 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 27000 грн.
З копії допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 лютого 2024 року вбачається, що 08 лютого 2024 року о 18:50 год. вона знаходилась за своєму місцю мешкання, і їй на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 він не представився, але сказав її ім'я і повідомив, що з її карти знімаються гроші, а саме приобритається планшет « ОСОБА_6 » та планшет « ОСОБА_7 » та запитав чи просила вона когось це купити, ОСОБА_5 відповіла, що ні, а він сказав зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер, який він їй дав НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонувала слухавку взяла жінка ОСОБА_8 , я сказала, що з її карти намагаються зняти гроші, вона сказала, що зараз я вас з'єднаю із менеджером. Після цього ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловічий голос ім'я його остання не запам'ятала, він їй сказав, що він знає її проблему, і він допоможе, щоб з карти не знялися гроші, він спитав ОСОБА_5 скільки в неї грошей на карті, на що вона відповіла, що є 27 633 гривні. Він сказав ОСОБА_5 не хвилюєтесь, що зараз вони їй допоможуть. Він повідомив ОСОБА_5 , що треба йому сказати 4 цифри які їй повідомить контакт-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 . ОСОБА_5 туди зателефонувала сказала свою проблему, їй дали 4 цифри, потім ОСОБА_5 йому передзвонила та сказала 4 цифри, і він поклав слухавку. 08.02.2024 року о 20:30 ОСОБА_5 виявила, що з її карти № НОМЕР_7 зняли 27 275 гроші. ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 19 квітня 2024 року надано дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_7 .
Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 03 червня 2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету вилученого на підставі ухвали слідчого судді від 13 квітня 2024 року за результатами якого було встановлено, що о 19:44 год. 08.02.2024 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 27000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок; № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00;00 год, 20 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року;
інформації про використання рахунку; № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год, 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку' № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса; АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування шинника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, на які підключена послуга 8МБ інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1