Справа № 344/13097/24
Провадження № 1-кс/344/5430/24
19 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42024090000000018 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Старший слідчий в ОВС П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу ДБР Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024090000000018 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що на адресу Івано-Франківської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Івано-Франківській області щодо можливого порушення митного законодавства службовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За наявною інформацією 29.09.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб'єктом ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) була подана митна декларація UA206060/2023/004407 щодо імпортного ввезення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". МОДЕЛЬ - RT45L.СЕРІЙНИЙ НОМЕР - TEX410094.ДВИГУН - ДИЗЕЛЬНИЙ.ПОТУЖНІСТЬ - 129 КВТ.КОЛІР - СІРИЙ.БУВ У ВИКОРИСТАННІ,РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2017.НАПРАЦЮВАННЯ - 5200 ГОД.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РОЗСУВНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СТРІЛИ - 37,4 М.ВЛЯЄ СОБОЮ САМОХІДНУ МАШИНУ, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВОДУ ХОДОВОГО ПРИСТРОЮ РОЗТАШОВАНІ В КАБІНІ КРАНА, УСТАНОВЛЕНОЇ НА КОЛІСНОМУ ШАСІ.ОБЛАДНАНО 45-ТОННИМ ГАКОВИМ БЛОКОМ, 8-МЕТРОВИМ ПОДОВЖУВАЧЕМ СТРІЛИ, ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН.ТОРГ. МАРКА - "TEREX".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT).».
Відправником товару зазначене ІНФОРМАЦІЯ_5 , 9, НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 (BS) ITALY). Брокерські послуги надавалися ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).
За вказаною митною декларацією, ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запит до відділу класифікації товарів щодо правильності визначення коду УКТЗЕД.
За результатами дослідження (висновок № КТ-UA206000-0029-2023 від 11.10.2023) прийнято класифікаційне рішення, за яким товар класифікується за товарною позицією коду УКТ ЗЕД 8705100000 (ставка мита 10%).
Водночас, 12.02.2020, в зоні відповідальності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено митне оформлення товару «підіймальний кран самохідний на колісному ходу «GROVE RT 540E» за кодом УКТ ЗЕД 8426410000 (митна декларація UA209300/2020/001300). Митна вартість товару - 4 102 335 грн., ставка мита 0%. Відправником товару зазначене " ІНФОРМАЦІЯ_8 , 3316 LC DORDRECHT. THE NETHERLANDS. Брокерські послуги також надавалися ФОП ОСОБА_5 .
Таким чином, внаслідок неправомірних дій службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки інтересам держави на суму близько 492 280 грн.
З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні митного поста Калуш « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до оригіналу митної декларації МД UA209300/2020/001300 та усіх пов'язаних з її оформленням документів (договорів, інвойсів, специфікацій, рахунків-фактур, сертифікатів походження, експортних декларацій, актів огляду, фотографій, квитанцій про сплату митних платежів тощо), витягів з АСМО «Інспектор-2006» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатів їх відпрацювання за вищезгаданою декларацією, наказів про призначення, посадових інструкцій, технологічних схем та інших документів, що регламентують здійснення функціональних обов'язків інспектора МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював митне оформлення за вищевказаною декларацією, відомостей щодо закріплення особистої номерної печатки за службовою особою митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала митні формальності щодо товарів за вищевказаною митною декларацією.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.
Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник володільця інформації, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із витягу з ЄРДР встановлено, що у провадженні П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024090000000018 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання-задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналу митної декларації МД UA209300/2020/001300 та усіх пов'язаних з її оформленням документів (договорів, інвойсів, специфікацій, рахунків-фактур, сертифікатів походження, експортних декларацій, актів огляду, фотографій, квитанцій про сплату митних платежів тощо), витягів з АСМО «Інспектор-2006» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатів їх відпрацювання за вищезгаданою декларацією, наказів про призначення, посадових інструкцій, технологічних схем та інших документів, що регламентують здійснення функціональних обов'язків інспектора МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював митне оформлення за вищевказаною декларацією, відомостей щодо закріплення особистої номерної печатки за службовою особою митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала митні формальності щодо товарів за вищевказаною митною декларацією, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_6