Справа № 202/8727/24
Провадження № 1-кс/202/4762/2024
про тимчасовий доступ до документів
19 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023052140000506 від 05.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
11.07.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції «1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023052140000506 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.09.2023 до чергової частини надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невідомих, які 31.08.2023 подзвонили з номеру НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 41925 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 було знято комісію за отримання готівки за рахунок кредитних коштів ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) у сумі 867,10 грн та 373,75 грн.
Деталі транзакції по кредитній картці НОМЕР_7 , 31.08.2023 о 12-47 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 29000 грн, комісія 295 грн, о 12-50 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 у сумі 12500 грн, комісія 130 грн, всього 41925 грн, комісія 425 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Авдіївського міського суду Донецької області було проведено тимчасовий доступ за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 в ході аналізу документів наданих банківською установою було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 31.08.2023 по теперішній час.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим відділенням відділення поліції «1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023052140000506 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.09.2023 до чергової частини надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невідомих, які 31.08.2023 подзвонили з номеру НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 41925 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ,
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , аналізом документів наданих банківською установою було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .
З метою всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 31.08.2023 по теперішній час.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділенню поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів банківського обороту, з можливістю вилучення їх копій у друкованому та/або електронному вигляді, а саме до:
- рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , з якої 31.08.2023 були перераховані грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), з 31.08.2023 по 08.09.2023;
- завіреної належним чином копію банківської (особової) справи власника картки № НОМЕР_8 , на яку 31.08.2023 були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;
- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, знятих з банківської картки № НОМЕР_7 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_8 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 19.09.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1