Ухвала від 18.07.2024 по справі 369/11530/24

Справа № 369/11530/24

Провадження №1-кс/369/2206/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001366 від 02 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001366 від 02 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112320001366 від 02 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що із відкритих джерел, а саме за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2023 вбачається, що посадові особи органів місцевого самоврядування та приватних підприємств, у період дії воєнного стану, умисно привласнили та розтратили грошові кошти місцевого бюджету, які призначені на відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальних збитків.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було проведено аналіз та узагальнення інформації з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет можливого порушення діючого законодавства ОСОБА_4 , який є фізичною особою підприємцем ІПН НОМЕР_1 та також є засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено:

11.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 77 на проведення поточного ремонту житлового фонду по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 340, АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в житловому фонді на загальну суму 3 891 068,64 грн - ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 78 на проведення поточного ремонту житлового фонду за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 - заходи з усунення аварій в житловому фонді на загальну суму 4 396 298 грн. ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6

01.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 179 на проведення поточного ремонту (влаштування водостічних систем житлових будинків) по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в житловому фонді на загальну суму 1 849 106,24 грн. ідентифікатор - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 180 на проведення Поточний ремонт нежитлового приміщення громадської будівлі за адресою АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій на загальну суму 2 386 552,80 грн. ідентифікатор - ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході відпрацювання території Бучанського ОТГ, за адресами проводились бесіди із мешканцями, сусідами, іншими особами, за результатами чого встановлено:

- АДРЕСА_5 , знаходиться приватний будинок, в якому мешкає особа похилого віку. Візуально - влаштовано новий дах, за словами сусідів його робили у квітні 2024 року, сміття не вивезено, роботи із фасадом - не виконувались;

- АДРЕСА_6 , знаходиться одноповерховий будинок в якому розташовано 5 квартир. В ході бесіди із сусіди та мешканці повідомили що роботи із влаштування даху робились в серпні-вересні 2023 року, ніяких інших робіт (роботи з фасадом, заміна вікон, тощо) не робилось;

- АДРЕСА_7 , знаходиться приватний будинок. В ході бесіди із власницею стало відомо що роботи із влаштування даху робились в серпні 2023 року, також було встановлено нові вхідні двері;

- АДРЕСА_8 , знаходиться приватний будинок. В ході бесіди із власника, стало відомо що роботи із влаштування даху виконувались у серпні 2023 року, відомо що підрядником був ФОП ОСОБА_5 , оскільки до нього звертались з метою влаштування відкосів, відливів, вікон, але останній повідомив, що гроші є - лише на дах.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до:

- договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- підсумкових відомостей ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до наступних договорів: № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- документів щодо оплати, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- коригуючих та дефектних актів, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до наступних № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинні фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю та якість матеріалів, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, які укладено в рамках виконання до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, які складено в рамках виконання до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктам дослідження, складеної в рамках виконання наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- технічних паспортів по об'єктах, відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- листування між ФОП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), щодо укладення та виконання наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

- актів комісійного обстеження відповідно до наступних договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв'язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у володінні - ФОП « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, клопочу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

В судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112320001366 від 02 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо можливої розтрати бюджетних коштів.

В рамках даного кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме щодо виконання ремонтних робіт.

Як вбачається поданного клопотання, потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- договорів № 77 від 11.03.2024, № 78 від 11.03.2024, № 179 від 01.05.2024, № 180 від 02.05.2024 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Попередній документ

120474191

Наступний документ

120474193

Інформація про рішення:

№ рішення:	120474192
№ справи:	369/11530/24
Дата рішення:	18.07.2024
Дата публікації:	22.07.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Києво-Святошинський районний суд Київської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (18.07.2024)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	09.07.2024
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ПІНКЕВИЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

суддя-доповідач:

ПІНКЕВИЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА