Справа № 369/10565/24
Провадження № 1-кс/369/2122/24
12.07.2024 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116380001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -
24 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116380001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022116380001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 20.12.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2022 року близько 12.00 години за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. (ЖЄО №19445 від 21.12.2022 року ВП №1).
20 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із заявою про вчинення злочину.
Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 14.11.2022 року було знайдено оголошення про продаж будинку з земельною ділянкою у с.Святопетрівське, після чого потерпілий зів?язався із продавцем, а саме жінкою на ім?я ОСОБА_7 , яка надіслала нам повідомлення з геолокацією, за якою ми можемо подивитися будинок для придбання. Приїхавши на місце, будинок був відчинений, оглянувши територію та недобудований будинок, який був розміщений на двох земельних ділянках. Далі зв?язалися із ОСОБА_8 та домовились про зустріч з метою ознайомитися із документами, на що вона повідомила, що потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 .
16.11.2022 я приїхав за вищевказаною адресою, де потерпілого зустріла ОСОБА_6 , яка представилася власницею земельної ділянки та документи з якою і мали підписувати договір. Далі зайшовши в приміщення та це виявився офіс нотаріуса, який в свою чергу вже почав готувати документи на проведення угоди по купівлі земельних ділянок мотивуючи це тим, що можуть вимкнути світло та якщо все підходить маємо укладати договір. Після чого, ОСОБА_5 поїхав додому взяв гроші та повернувся знову до нотаріуса, де в присутності помічника нотаріуса, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20000 доларів США за придбання у неї трьох земельних ділянок із будинком, які розташовані буд. №8. Після чого під час оформлення документів, в договорі купівлі продажу ми зазначили вартість земельних ділянок яка була сформована у витягу ДЗК, а саме 10000 грн. за одну ділянку. Далі оформили договір підряду на зобов?язання фірми, директором якої є ОСОБА_6 оформити та здати через один календарний місяць будинок у експлуатацію. Після чого поїхали, ще раз оглядати будинок, який тільки що придбали, як потерпілому сказали ключі знаходилися на прибудинковій території. На місці, знайшли ключі, позамикали двері та поїхали додому.
Наступного для ОСОБА_5 помітив, що ОСОБА_7 видалила всі повідомлення, як у себе так і у ОСОБА_5 в чаті, та вимкнула телефон, це насторожило ОСОБА_5 після чого почали шукати контакти ОСОБА_9 та через спільних знайомих вдалося знайти телефон.
Далі ОСОБА_5 вирішив перевірити кадастрові номери земельних ділянок , які придбав, для чого поїхав до новопридбаного будинку разом із фахівцем годезістом, який зазначив, що кадастрові номери прописані у договорі не відповідають земельцій ділянці з будинком на яку вказували при покупці.
Після чого ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що номери не відповідають, та спитав де грошові кошти, на що вона повідомила, що гроші у неї і ОСОБА_5 може їх повернути назад, а вона в свою чергу зустрінеться із ОСОБА_7 та намагатиметься розібратися у ситуації. Наступного дня ОСОБА_5 з ОСОБА_7 мали зустрітися у потаріуса та анулювати угоду, проте вона не прийшла та ОСОБА_5 поїхав до неї додому, на що вона не одразу впустила ОСОБА_5 , а коли впустила то повідомила, що грошей у неї немає, вони у жінки на ім?я ОСОБА_10 , яка представлялася нам як ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 сама стала жертвою обману та не знала що вона продає, а також розповіла, що випадок ОСОБА_5 не одиничний та за такою ж схемою ошукали ще двох людей.
Крім того, встановлено, що за ідентичною схемою громадянка ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ввели в оману громадянина ОСОБА_11 .
Так ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Макіївка, проживаючий разом із своєю сім'єю на даний час в орендованому житлі у АДРЕСА_3 , в зв'язку із збройним нападом російської Федерації, втратив своє житло у м. Макіївка, Донецької області. Через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов рієлторську пропозицію по продажу незавершеного будівництвом будинку розміром 142 кв.м., на земельній ділянці розміром 6 соток, у
АДРЕСА_4 зв'язку по продажу в інтернет-оголошені містив номер телефону: НОМЕР_1 , на дзвінки відповіла особа жіночої статі на ім'я ОСОБА_12 , та повідомила про варіанти об'єктів нерухомості, що на продажі, а також поцікавилася, які критерії побажань у ОСОБА_11 з приводу придбання.
10.11.2022р. зателефонувала агент з продажу на ім'я ОСОБА_7 повідомила, що власнику об'єкту нерухомості терміново потрібні гроші, і ціна знижена до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) доларів США, а також, будинок не завершений, документи не готові, та власнику терміново потрібні кошти, а тому і ціна така, домовилися про зустріч та показ будинків на 11.2022р. приблизно на першу половину дня. Цього ж дня ОСОБА_11 зустрівся з ріелтором ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 , поруч об'єкту нерухомості запропонованої ріелтором для купівлі Будинок був відчинений, і оглядався Заявником в присутності ріелтора ОСОБА_7 та дружини потерпілого ОСОБА_13 . Після перегляду даного об'єкту ріелтор ОСОБА_7 запропонувала оглянути ще кілька ідентичних об'єктів в селі Святопетрівське, що було зроблено. Наприкінці зустрічі ОСОБА_11 та його дружині сподобався будинок по АДРЕСА_4 та ціна влаштовувала, а також, ріелтор запевнила, що це дуже гарний будинок і він готовий до продажу.
В подальшому домовилися про укладання договору купілі-продажу на 11.11.2022p. у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , у АДРЕСА_5 - номер телефону: НОМЕР_2 . В присутності ОСОБА_11 ріелтор ОСОБА_7 набрала помічника нотаріуса Юлію за номером телефону: НОМЕР_3 , яка підтвердила можливість укласти договір купівлю-продаж вищевказаного об'єкту нерухомості у нотаріуса на 11.11.2022р. на 12:00 год.
11.11.2022p. o 12:00 год. ОСОБА_11 з дружиною зустрілися з ріелтором ОСОБА_7 та з власницею об'єкту нерухомості у АДРЕСА_4 - ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_4 у приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 .. Під час спілкування в нотаріуса ОСОБА_14 потерпілому стало відомо, що у ОСОБА_6 немає документів на незавершений будинок, оскільки він ще не завершений, тому проведено по купівлі-продажу буде лише земельна ділянка у розмірі 6 соток. Потерпілого здивувало, що 6 соток земельної ділянки оформлено шістьма окремими реєстраційними картками 3 кадастровими номерами, тому договорів купівлі-продажу буде шість. Крім того, помічник нотаріуса ОСОБА_15 , за участі ріелтора ОСОБА_7 та продавця ОСОБА_16 , переконали ОСОБА_11 та його дружину ОСОБА_17 , що оформляти земельні ділянки по одній сотці вигідніше, оскільки, буде приховано фактичну ціну земельної ділянки у розмірі 6 соток, та не слід вказувати ціну у розмірі 50 000 (тисяч доларів), бо це великий податок, який продавець не зможе заплатити.
За наслідками цієї зустрічі було укладено шість договорів купівлі-продажу.
Грошові кошти у сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США ОСОБА_11 передав в присутності нотаріуса ОСОБА_14 , ріелтора Крістіни, своєї дружини ОСОБА_13 покупцю ОСОБА_6 , яка їх отримала у повному обсязі та проводила розрахунок за послуги нотаріуса ОСОБА_14 , запевняючи, що незавершений будівництвом будинок по АДРЕСА_6 - дуже чудовий, а ключі вона передасть на наступний день, тобто, 12.11.2022p..
В свою чергу, рієлтор ОСОБА_7 завірила ОСОБА_11 , що він швидко зможе завершити будівництво, оскільки, вона знає надійних підрядників, які виконають будівельні роботи. В подальшому ОСОБА_11 зателефонував продавцю ОСОБА_6 щоб отримати ключі від будинку, однак був відсутній зв'язок, також, він набрав ріелтора ОСОБА_7 також не відповідала на зв'язок.
Усі фігуранти зі сторони продавця: ОСОБА_6 , ріелтор ОСОБА_7 , помічник нотаріуса Юлія та нотаріус ОСОБА_18 намагалися створити атмосферу довіри, висловлюючи співчуття ОСОБА_11 та його дружині, як вихідцям Донеччини, з приводу тривалості окупації та втрати ними там житла, що сприяло довірчим стосункам
Не дочекавшись телефонного зв'язку ні з продавцем, ні з ріелтором, ОСОБА_11 разом із дружиною під'їхали до незавершеного будинку по АДРЕСА_6 , вважаючи його своїм, однак, там вони застали будівельників, які повідомили, що тут інший господар і про продаж та зміну господаря даного будинку їм нічого невідомо. ОСОБА_11 намагався додзвонитися до хоч когось із фігурантів даної події, і лише 14 листопада 2022 року в 13:06 Ірина написала повідомлення, що не може зустрітися, бо потрапила в ДТП, по даний час на зв'язок не виходить ніхто із фігурантів. Далі, під'їхавши 20 листопада 2022 року до будинку АДРЕСА_6 з надією когось там застати, знайшов у воротях повідомлення по договору про постачання електричної енергії №00401123877 на ім'я ОСОБА_19 , та зрозумів, що його обдурили, і під виглядом продажу незавершеного будинку, було вчинено продаж 6-ти земельних ділянок, яких ОСОБА_11 не мав наміру купувати, шляхом обману зловмисники отримали грошові кошти у сумі 50 000(п'ятдесяти тисяч) доларів США, які належать сім'ї Горяйнових, чим завдали значної шкоди, оскільки, сім'я залишилася без коштів та без житла, яке хотіла купити.
Зазначилили, що з метою підтвердження чи спростування факту перебування підозрюваних на місці вчинення злочину та в конкретний час, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в їх телекомунікаційних мережах та отримати дозвіл на вилучення документів - інформації про з'єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «А») із визначенням прив'язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з'єднання, нульових з'єднань, адрес розташування базових станцій, за вказаний період часу, з метою її аналізу та проведення заходів направлених на розкриття даного злочину. Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Просили надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , тобто отримання роздруківки з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок особи, із урахуванням нульових з'єднань, а також з наданням GPRS з'єднань вказаних абонентів в період з 10.11.2022 по час отримання постанови прокурора оператором мобільного зв'язку та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 .
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , тобто отримання роздруківки з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок особи, із урахуванням нульових з'єднань, а також з наданням GPRS з'єднань вказаних абонентів в період з 10.11.2022 по час отримання постанови прокурора оператором мобільного зв'язку.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1