Справа № 473/3951/24
Номер провадження 1-кс/473/987/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
"19" липня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022152190000687 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
18 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022152190000687 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 12 вересня 2022 приблизно о 17:00 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй абонентський номер, котрий представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка заблокована. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що невстановлена особа з її банківського рахунку таємно викрала грошову суму в розмірі 11879 гривень.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №12022152190000687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в офісах даної банківської установи.
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року;
-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в офісах даної банківської установи.
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року;
-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 вересня 2022 року по 19 липня 2024 року.
Зобов'язати керівників офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2024 року включно.
Роз'яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1