Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5633/24
Провадження № 1-кс/644/898/24
18.07.2024
Іменем України
18 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000884 від 13.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024; фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 до 12:00 годин 02.05.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221180000884 від 13.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.05.2024 по 02.05.2024 малознайома на ім'я ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану на території України таємно викрав грошові кошти в сумі 671 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в розмірі 56 грн. чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 01.05.2024 йому запропонував зустрітися його знайомий ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , коли потерпілий прибув до вказаного закладу то побачив, що за столом сидів ОСОБА_7 з малознайому жінкою ОСОБА_9 . В ході розмови потерпілий запитав у останнього де його знайомий ОСОБА_8 на, що останній повідомив що він поїхав на роботу. Після чого ОСОБА_5 , провів не багато часу з вищевказаними громадянами та пішов за місцем свого мешкання. Відійшовши від вищевказаного кафе «Корона» до потерпілого підійшла ОСОБА_10 та повідомили, що ОСОБА_7 попрохав останню провести потерпілого за місцем його мешкання на, що ОСОБА_5 повідоми, що не потрібно його проводити, що він може дійти самостійно, та зателефонував ОСОБА_7 та запитав, чи прохав останній, щоб ОСОБА_11 провела потерпілого за місцем мешкання на, що він відповів, що нічого не говорив ОСОБА_12 та навіть нічого не знав куди остання пішла. Прийшовши за місцем свого мешкання ОСОБА_5 виявив відсутність свого гаманця в якому знаходилися банківські картки та картки з супермаркетів. Також в гаманці знаходилися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якої було списано 671 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з якої було списано 56 грн. 02.05.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати картки та взяти виписку по картковому рахунку. 27.06.2024 потерпілий також звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою взяття виписки згідно з якою з його рахунку було викрадено грошові кошти в розмірі 56 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), належної потерпілому ОСОБА_5 , з якої були викрадені грошові кошти, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 14:50 годин по 15:00 годину 01.05.2024.
Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12024221180000884 від 13.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 01.05.2024 року невстановлена особа привласнила собі банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з якої в період з 01.05.2024 р. по 02.05.2024 р. перебуваючи на території Індустріального району м. Харкова, діючи в період воєнного часу на території України таємно викрала грошові кошти належні ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду останньому на суму 727 грн. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_14 , ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази щодо обставин викрадення у нього гаманця в якому знаходились банківські картки. До матеріалів клопотання долучено виписку з банківського рахунку на ім'я ОСОБА_5 , якою підтверджується факт зняття коштів з його банківської картки в розмірі 671 грн.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000884 від 13.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024; фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 до 12:00 годин 02.05.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:30 годин 01.05.2024 по 12:00 годин 02.05.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 18.09.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1