Провадження №1-кс/447/1082/24
Справа №447/1953/24
18 липня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12024141250000125 від 13.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України,-
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на всі гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі всі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001. Клопотання мотивує тим, що
Слідчим відділенням відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024141250000125 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, з приводу вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
11.07.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та відповідно до п.1 ч.2 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Під час слідства встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_4 наявні банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.
Враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення вважаю, що наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане нерухоме майно.
Старший слідчий ОСОБА_3 в суд не з'явився , подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що дозволяється ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження № 12024141250000125 від 13.03.2024 року та дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, приховування правопорушення та/або уникнення конфіскації.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Таким чином, накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України має легітимну мету, передбачену п.3 ч.2 ст.170 КПК України, а саме конфіскація майна, як виду покарання.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого правопорушення.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи те, що є необхідність здійснити арешт грошових коштів ОСОБА_4 , що перебувають на банківському рахунку чи зберігаються в АТ КБ « ПРИВАТБАНК», зазначений рахунок підозрювана ОСОБА_4 використовує для отримання пенсійних виплат, а тому на підставі ст.170 КПК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та подальшої конфіскації , вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково. .
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на всі грошові кошти у готівковій формі та цінності, що знаходяться на зберіганні в АТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: вул..Грушевського,1д, м.Київ.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1