Справа № 308/5922/24
1-кс/308/4236/24
17 липня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024071030000830 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України:
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на вилучені 04.07.2024 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; 11 зіп-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження схожою на канабіс; чорний поліетиленовий пакет; банківська картка Приватбанк НОМЕР_2 ; банківська картка Монобанк НОМЕР_3 ; банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ; банківська картка НОМЕР_5 ; банківська картка НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 (далі ОСОБА_6 ), виник умисел на протиправне збагачення шляхом збуту наркотичних засобів на території Закарпатської області, маючи при цьому відповідні навички та розуміючи методи роботи правоохоронних органів, у зв?язку з проходженням служби в органах МВС України, в минулому.
Усвідомлюючи неможливість одноособового вчинення вищезазначених злочинів, а також те, що для успішної реалізації злочинного умислу щодо здійснення збуту наркотичних засобів на території Закарпатської області необхідні спільні дії кількох осіб, ОСОБА_6 підшукав з числа своїх знайомих двох жителів міста Дніпро Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 (далі ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 (далі ОСОБА_5 ), якого запропонував залучити до своїх злочинних діянь ОСОБА_7 .
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, проте не пізніше 19.04.2024, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи з відома останніх, за допомогою невстановленого терміналу мобільного зв?язку та/або мобільного додатку месенджеру домовився з ОСОБА_7 , про відправку наркотичного засобу - канабісу, з метою його подальшого збуту.
У зв?язку з чим 19.04.2024 о 14 годині 48 хвилин ОСОБА_6 за допомогою особистого мобільного телефону з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_5 на його особистий мобільний телефон з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_8 , та повідомив про необхідність передачі наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_7 , з метою подальшого відправлення ОСОБА_6 , за для подальшого збуту на території Закарпатської області.
У подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах часі та місці, незаконно набув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Надалі при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передав останньому наркотичний засіб - канабіс з метою подальшого відправлення ОСОБА_6 , за для подальшого збуту на території Закарпатської області.
У подальшому 24.04.2024 о 15 годині 43 хвилин ОСОБА_7 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , незаконно збув наркотичний засіб - канабіс, шляхом поштової відправки товаро-транспортна накладна якого № 59001128209823 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Новоолександрівка, вулиця Паркова, 4А, отримувачем якого вказав ОСОБА_6 , при цьому повідомивши останнього про таке відправлення.
При цьому 24.04.2024 о 06 годині 15 хвилин в ході проведення негласних слідчих дій, здійснено огляд і арешт кореспонденції поштового відправлення з ТТН № 59001128209823, в ході якого виявлено 9 упакувань з сухою подрібненою речовиною рослинного походження загальною вагою 12.01 грама, з якої у подальшому відібрано та вилучено взірець вагою 3.2625 грама, котрий відповідно до висновку судового експерта Закарпатського НДЕКЦ № СЕ-19/107-24/4701-НЗПРАП від 30.04.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом вагою 3.0015 грама.
Надалі 26.04.2024 о 12 годині 58 хвилині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , забрав відправлення ОСОБА_7 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невстановленим досудовим розслідуванням способом перевіз особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, проте не пізніше 07.05.2024, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи з відома останніх, за допомогою невстановленого терміналу мобільного зв?язку та/або мобільного додатку месенджеру домовився з ОСОБА_7 , про відправку наркотичного засобу - канабісу, з метою його подальшого збуту.
У зв?язку з чим 07.05.2024 о 14 годині 37 хвилин ОСОБА_6 за допомогою особистого мобільного телефону з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_5 на його особистий мобільний телефон з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_8 , та повідомив про необхідність передачі наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_7 , з метою подальшого відправлення ОСОБА_6 , за для подальшого збуту на території Закарпатської області.
У подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах часі та місці, незаконно набув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Надалі при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передав останньому наркотичний засіб - канабіс з метою подальшого відправлення ОСОБА_6 , за для подальшого збуту на території Закарпатської області.
У подальшому 10.05.2024 о 12 годині 31 хвилин ОСОБА_7 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , незаконно збув наркотичний засіб - канабіс, шляхом поштової відправки товаро-транспортна накладна якого № 59001150066761 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Новоолександрівка, вулиця Паркова, 4А, отримувачем якого вказав ОСОБА_6 , при цьому повідомивши останнього про таке відправлення.
При цьому 12.05.2024 о 07 годині 53 хвилин в ході проведення негласних слідчих дій, здійснено огляд і арешт кореспонденції поштового відправлення з ТТН № 59001150066761, в ході якого виявлено 11 упакувань з сухою подрібненою речовиною рослинного походження загальною вагою 17.04 грама, з якої у подальшому відібрано та вилучено взірець вагою 4.16 грама, котрий відповідно до висновку судового експерта Закарпатського НДЕКЦ № СЕ-19/107-24/5154-НЗПРАП від 14.05.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом вагою 3.2215 грама.
Надалі 12.05.2024 о 15 годині 48 хвилині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , забрав відправлення ОСОБА_7 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невстановленим досудовим розслідуванням способом перевіз особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, проте не пізніше 24.05.2024, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з відома останніх, за допомогою невстановленого терміналу мобільного зв?язку та/або мобільного додатку месенджеру домовився з ОСОБА_5 , про відправку наркотичного засобу - канабісу, з метою його подальшого збуту.
У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах часі та місці, незаконно набув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Надалі 25.05.2024 о 10 годині 46 хвилин ОСОБА_5 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно збув наркотичний засіб - канабіс, шляхом поштової відправки товаро транспортна накладна якого № 59001157631526 через відділення № 79 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Світлицького 30/20-Б, отримувачем якого вказав ОСОБА_6 , при цьому повідомивши останнього про таке відправлення.
При цьому 25.05.2024 о 14 годині 29 хвилин в ході проведення негласних слідчих дій, здійснено огляд і арешт кореспонденції поштового відправлення з ТТН № 59001157631526, в ході якого виявлено упакування з сухою подрібненою речовиною рослинного походження загальною вагою 14.00 грама, з якої у подальшому відібрано та вилучено взірець вагою 3 грама, котрий відповідно до висновку судового експерта Закарпатського НДЕКЦ № СЕ-19/107-24/5845-НЗПРАП від 05.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом вагою 2.6327 грама.
Надалі 26.05.2024 о 11 годині 11 хвилині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за попередньою змовою з ОСОБА_5 , забрав відправлення останнього та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невстановленим досудовим розслідуванням способом перевіз особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
В подальшому 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_8 , № 308/6391/24 від 02.07.2024 проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; 11 зіп-акетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження схожою на канабіс; чорний поліетиленовий пакет; банківська картка Приватбанк НОМЕР_2 ; банківська картка Монобанк НОМЕР_3 ; банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ; банківська картка НОМЕР_5 ; банківська картка НОМЕР_6 .
Вказані предмети, речі визнані речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що враховуючи відомості, отримані у ході досудового розслідування, є підстави вважати, що вищевказані речі та речовини, засоби мобільного зв'язку як носії інформації, грошові кошти, та зважаючи на можливу причетність ОСОБА_5 , до незаконного збуту наркотичних речовин, а відтак містять відомості, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно до положень ст.ст. 98, 99 КПК України, є речовими доказами. З огляду на що, у сторони обвинувачення наявні підстави для застосування в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме арешту майна.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій просить розглянути подане ним клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходились речі, на які слідчий просить накласти арешт в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся. На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.
Як встановлено слідчим суддею, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024071030000830 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла потреба у зверненні з клопотанням про накладення арешту на вилучені 04.07.2024 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; 11 зіп-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження схожою на канабіс; чорний поліетиленовий пакет; банківська картка Приватбанк НОМЕР_2 ; банківська картка Монобанк НОМЕР_3 ; банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ; банківська картка НОМЕР_5 ; банківська картка А-банк НОМЕР_9 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Оцінюючи доводи клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчим на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення огляду місця події речі, які мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №12024071030000830 від 01.04.2024 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вважаються предметом, що був об'єктом кримінальних протиправних дій, їх перебування на зберіганні в третіх осіб, створює високі ризики до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі вказаного майна.
Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, а також запобіганню можливості приховування, псування, знищення вищевказаного тимчасово вилученого майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 167,170,171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024071030000830 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України:- задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на вилучені 04.07.2024 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
-11 зіп-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження схожою на канабіс;
-чорний поліетиленовий пакет; банківська картка Приватбанк НОМЕР_2 ;
-банківську картку Монобанк НОМЕР_3 ;
-банківську картку Приватбанк НОМЕР_4 ;
-банківську картку НОМЕР_5 ;
-банківську картку НОМЕР_6 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1