Провадження № 1-кс/734/540/24 Справа № 734/1043/22
іменем України
18 липня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12024275460000094 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 12024275460000094 від 21.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 21.06.2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав наступні показання, що близько 12 год. 29 хв., йому зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_1 , представившись як служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мотивуючись тим, що офіс банку переїхав до Польщі, попросили надати номери карток допитуваного та перерахувати кошти на рахунок невідомих осіб, для їх збереження, після чого невідома особа надала номер картки НОМЕР_2 , на яку гр. ОСОБА_5 перерахував кошти зі свої особистих карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 трьома платежами, а саме: 1) о 12 год. 58 хв. в сумі 15009.68 грн., 2) о 13 год. 03 хв., в сумі 2173.82 грн., 3) о 13 год. 11 хв., в сумі 4522.50 грн. В подальшому попросили поповнити рахунок мобільного телефону номер НОМЕР_5 , який не оплатився оскільки не вистачило коштів у гр. ОСОБА_5 .. Після цього невідома особа попросила зателефонувати пізніше і більше не виходила на зв'язок. Тому гр. ОСОБА_5 , звернувся до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розповів ситуацію, на, що йому повідомили, що вищевказаної операції не проводилося і дані дії являються шахрайськими, тому рекомендували звернутися до поліції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 з якого він перераховував грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12022275460000094, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024275460000094 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення інформації по банківських картках№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 20.06.2022 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: