Справа № 159/1020/24
Провадження № 1-кс/159/1470/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 липня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035550000054 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №12024035550000054 розпочато 17.02.2024 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 16.02.2024 приблизно о 16.02 год невстановлена особа, шляхом обману під приводом звільнення доньки від кримінальної відповідальності, представившись працівником поліції, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4 900 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належна ОСОБА_6 . В ході огляду виписки по рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої, того ж дня, власник картки здійснює зняття грошових коштів у сумі 110 Євро через АТМ № НОМЕР_2 адреса ING-DIVA AG\ GEWERBESTR. 19\ DOSSENHEIM \ 69221 DEUDEU, тобто за кордоном в німецькому місті Доссенгайм.
В ході дізнання виявилась необхідність у отриманні детальної інформації по даній транзакції, яка перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, платіжним документом, протоколом огляду документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим отриманням інформації у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про операцію, здійснену 16 лютого 2024 року о 17:29:36 по банківській картці № НОМЕР_1 , видача готівкових коштів через АТМ № НОМЕР_2 адреса ING-DIVA AG\ GEWERBESTR. 19\ DOSSENHEIM \ 69221 DEUDEU за карткою № НОМЕР_1 , сума 4502,84 грн, курс 41,10000, сума у валюті транзакції 110 EUR, а саме:
- яким чином здійснювалось зняття грошових коштів, за допомогою фізичної картки чи безконтактно за допомогою мобільного чи ін. пристрою;
- якщо за допомогою пристрою, то з якого саме, було здійснено дану операцію, із зазначенням марки, моделі пристрою, ІМЕI, серійного номеру, інтернет мережі (підключення до WI-FI, cтільникові дані), ІР-адреси, точних координат місця знаходження;
- яким чином підтверджувалась дана транзакція (наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»), за допомогою одноразового пароля, Face ID, підтвердження операції у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чи надходили будь-які сповіщення про зняття даних грошових коштів, якщо так, куди саме, на електронну адресу чи мобільний телефон, вказати їх;
- інформацію щодо банкомату, в якому здійснено зняття даних грошових коштів, із зазначенням точної адреси його місце знаходження;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію із відеокамер банкомату, в якому здійснювалось зняття готівкових коштів.
Строк дії даної ухвали встановити до 16 вересня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1