Справа № 592/11881/24
Провадження № 1-кс/592/4882/24
про тимчасовий доступ до документів
18 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002144 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002144 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2024, близько 18:05 год., невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мобільному додатку Вайбер, з визначеного номеру НОМЕР_1 надіслала потерпілій ОСОБА_4 фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за яким остання ввела персональні дані, внаслідок чого з рахунку банківської карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн. були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 (ЖЄО 39539 від 14.07.2024).
Відомості, отримані від емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 13.07.2024 по 17.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 13.07.2024 по 17.07.2024 у якості фінансових
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_3 , за період з моменту емісії по 17.07.2024 у якості фінансових
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1