печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30835/24-к
пр. № 1-кс-27355/24
10 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000002100 від 10.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
10 липня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа за законодавством Литви № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма додатками до них, у тому числі податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, листування, декларації про відповідність, квитанцій, головні книги, журнали в'їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, акти приймання - передачі товарів, документи складського обліку; за період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023; акти прийому передача, виконаних послуг (робіт) по цим договорам; документів, що свідчать про оплату, передоплату та/чи авансові платежі за цими договорами.
Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000002100 від 10.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що на початку вересня 2023 року представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа за законодавством Литви №306175155), з метою закупівлі соняшникової олії зв'язався із брокером на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який повідомив, що поставку соняшникової олії об'ємом 1100 тон, може здійснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак договір купівлі-продажу необхідно укласти із ОСОБА_6 (юридична особа за законодавством Угорщини № 26525974-2-12). 12.09.2023 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір купівлі-продажу соняшникової олії об'ємом 1100 тон №12/09/2023, за умовами якого оплата 100% повинна бути здійснена після завантаження товару та доставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), строком до 15.09.2023. Після завантаження соняшникової олії на транспорт, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахунок коштів у розмірі 880 000 доларів США (32 180 368 грн) на рахунок ОСОБА_6 відкритий у банку Болгарії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до товарно транспортних накладних встановлено, що одержувач вантажу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вантаж доставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак лабораторією порту відхилено прийняття товару у зв'язку із неналежною якістю. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено, що товар буде замінено на якісний, а всі логістичні витрати щодо перезавантаження товару завод бере на себе. В подальшому встановлено, що доставкою товару займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та в ході спілкування із представником вказаного товариства стало відомо, що отримувачем товару були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того перевізником було вказано, що в товарно транспортних накладних були зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшникову олію не поставлено та завдано збитку у розмірі 32 180 368 грн.
Проведеним розслідуванням установлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Невиконання зазначених дій призведе до втрати вагомих доказів, які сприятимуть встановленню обставин, що підлягають доказуванню та викриттю винних.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000002100 від 10.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000002100 від 10.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа за законодавством Литви № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма додатками до них, у тому числі податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, листування, декларації про відповідність, квитанцій, головні книги, журнали в'їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, акти приймання - передачі товарів, документи складського обліку; за період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023; акти прийому передача, виконаних послуг (робіт) по цим договорам; документів, що свідчать про оплату, передоплату та/чи авансові платежі за цими договорами, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа №757/30835/24-к
Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »