печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29539/24-к
пр. № 1-кс-26292/24
Примірник №__
02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Федерації профспілок України, спільно із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991, Постанови Верхової Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04.02.1994 № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», вчинили заволодіння та розтрату майна, яке знаходилось у державній власності та перебувало у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі приміщеннями готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та іншою нерухомістю.
Так, 23.09.2003 ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано свідоцтво про право власності САА № 992974 на 1/1 частину об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ».
23.12.2004 ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано свідоцтво про право власності САА № 039846 на 1/1 частину нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (На підставі розпорядження міського Голови м. Рівне від 20.12.2004 № 2745-р - 1/1 частки (ресторан - 3323,7 кв.м., готель - 8012,4 кв.м.).
09.12.2005 укладено Договір купівлі-продажу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом рівненського міського нотаріального округу (далі - ПНРМНО) ОСОБА_6 , зареєстрований в Реєстрі нотаріальних дій за № 2453, на 10/100 частин будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , площею 331,3 кв.м.
26.12.2005 укладено Договір купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідчений ПНРМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в Реєстрі нотаріальних дій за № 2597, 10/100 частини будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , площею 331,3 кв.м.
02.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано Дублікат свідоцтва від 23.12.2004 про право власності ЯЯЯ № 475356 925/1000 (на підставі розпорядження міського Голови № 333-р від 28.02.2006).
22.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано Свідоцтво САЕ 306041 про право власності на нерухоме майно - будівля літера «А-3», АДРЕСА_2 на 90/100 частини будівлі загальною площею 2963.4 кв.м. (на підставі Розпорядження міського голови м. Рівне від 21.07.2011 № 713-р).
18.03.2016 укладено Договір купівлі-продажу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9 на 19/100, що дорівнює 624.6 кв.м., посвідчений ПНРМНО ОСОБА_10 та зареєстрований в Реєстрі за № 710(210).
11.11.2016 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_11 на 19/100 що дорівнює 624,6 кв.м., посвідчений ПНРМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за № 1453.
01.09.2017 укладено Договір купівлі-продажу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9 на 44/100, що дорівнює 1446,5 кв.м., посвідчений ПНРМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за № 1352.
15.09.2017 укладено Договір про поділ майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (19/100 частин), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (44/100 частини) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (27/100 частин), посвідчений ПНРМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі№ 1440.
13.09.2017 укладено договір позики грошей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_13 на суму 1 млн. 700 тис. грн., посвідчений ПНРМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за № 1426, а також Договір іпотеки від 21.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , посвідчений ПНРМНО ОСОБА_12 за № 1484.
22.12.2017 Актом приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » між ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 передано 1443,6 кв.м. приміщення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що оформлено протоколом загальних зборів від 22.12.2017, підписи у якому посвідчено ПНРМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 1940-1941).
В ході досудового розслідування перевіряється факт здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_13 щодо надання позики та використання вказаних коштів позичальником, в тому числі шляхом використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі, що стосується цивільно-правових відносин з ОСОБА_13 та подальшим використанням грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення осіб, які здійснювали розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019 заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписок (в паперовому та електронному вигляді на носію інформації) за період з 10.03.2016 по 01.03.2019 про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) тощо;
- заяв, платіжних доручень та інших наявних документів, на підставі яких здійснювалися видаткові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також що стосуються проведення видаткових операцій по даних рахунках за увесь час використання вказаних рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1