печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24052/24-к
пр. № 1-кс-21979/24
Примірник №__
27 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами Держаного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000000239 від 14.03.2023, щодо службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок якої було завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави.
Підставами для початку досудового розслідування слугували матеріали зібрані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до зібраних матеріалів Головним оперативного управління Державного бюро розслідувань вбачається, що у вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заявило до бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ) на загальну суму 15 106 097 грн.
В документах поданих підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_5 про повернення сум бюджетного відшкодування» (Додаток 2) внесено невірні відомості, а саме: грудень 2021 року, сума від'ємного значення становила 2 812 257 грн, а у заявленій на відшкодування декларації (Додаток 3), в розрахунку сум бюджетного відшкодування, сума за грудень 2021 вже безпідставно становить - 3 039 950 грн, що призвело до надмірного відшкодування ПДВ з державного бюджету в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 227 693 грн.
За результатами камеральної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку головним державним інспектором відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у відповідних сферах управління оподаткування юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Довідку від 15.09.2022 року № 25191/Ж5/26-15-04-06-18/39376051, відповідно до якої порушень податкового законодавства не виявлено, зазначену суму (3 039 950 грн.) до відшкодування ПДВ підтверджено, внесено у реєстр та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 й в подальшому перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже головний державний інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у відповідних сферах управління оподаткування юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 (яка проводила камеральну перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість) та заступник начальника управління - начальник відділу по відшкодуванню ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 який мав здійснювати контроль за діяльність підлеглого, в наслідок халатного відношення до своїх посадових обов'язків можливо завдали істотної шкоди інтересам держави на суму 227 693 грн.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_7 користувався та користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 .
Наразі, з метою встановлення повного переліку осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та інших фактів які можуть свідчити про отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою із суб'єктами господарювання та встановлення осіб яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваних правопорушень, а також підтвердження фактів телефонного спілкування з учасниками злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000000239 від 14.03.2023, щодо службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок якої було завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023000000000239 від 14.03.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо користувача номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2022 по 21.05.2024, з можливістю її вилучення в електронному або друкованому вигляді, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з'єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з'єднання, в тому числі з'єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з'єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій з прив'язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), які обслуговували номери телефонів, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1