Справа №613/1669/23 Провадження № 1-кс/613/309/24
18 липня 2024 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023025240000022 від 03.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01квітня 2023 року по теперішній час з мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких знаходиться сім-карта з номерами380981519354; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01квітня 2023 року по теперішній час: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що До чергової частини відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 01.04.2023 о 22:03 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_2 , з приводу шахрайських дій, а саме: знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу автомобіля марки «Nissan» моделі «Pathfinder 2,5D» де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 та зателефонувавши даному продавцю він зв'язався по мобільному номеру у додатку «Viber» НОМЕР_1 , було домовлено про покупку але на умові завдатку в сумі 3800 грн. Продавець скинувши свої данні, та номер банківської карти НОМЕР_4 , на яку йому було перераховано домовлену суму 3800 грн, після чого продавець перестав виходити на зв'язок.
За вказаним фактом СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03квітня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025240000022 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що вона мешкає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ та знаходиться в зоні бойових дій . Так, 01.04.2023 її чоловік побачив оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж автомобіля . В подальшому її чоловік зателефонував на номер телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , а в подальшому зв'язувався по номеру телефону НОМЕР_2 та домовилися про купівлю автомобіля, при умові завдатку в сумі 3800 гривень. 01.04.2023 близько 20:45 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3800 гривень. Після того продавець перестав виходити на зв'язок .
Відповідно рапорту начальника СКП ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_7 час вчинення кримінального правопорушення використовувались наступні номери мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), виписку руху коштів по її банківській карті № НОМЕР_5 за 01.01.2023, повну виписку про платіжну операцію за 01.04.2023 щодо переказу коштів, знімки з екрану телефону, з додатку «Вайбер» : копію паспорта на ім'я ОСОБА_8 (фото паспорта продавця), фото екрану телефону переписки з продавцем , фото екрану здійснених телефонних дзвінків з телефонної книги, фото знімки екрану оголошення про продаж на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
Відповідно до рапорту начальника СД відділення ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , допитати свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , не представилось можливим , так як останній перебуває на службі в Збройних силах України та знаходиться в зоні ведення військових дій . Однак під час телефонної розмови по мобільному номеру телефона НОМЕР_6 котрий належить ОСОБА_6 , останній пояснив що він спілкувався з продавцем з приводу покупки автомобіля в додатку «Вайбер» по прив'язаних номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Крім того, згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_10 , грошові кошти трьома транзакціями по 8000 гривень та 4000 гривень 03.04.2023 в період часу з 13:52 по 13:55 були зняті в банкоматі АТМ 5861 KRASNOKUTSKERBUKRKRASNOKUTSKATM, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно інформації про клієнта ОСОБА_10 зареєстрований АДРЕСА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що зазначене кримінальне правопорушення носить таємний характер, відомості стосовно осіб причетних до вчинення кримінального проступку не є очевидними та те, що встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не можливо отримати в інший спосіб та на даному етапі були проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії, а наявність документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , (мобільний НОМЕР_7 ) та у яких міститься інформація про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, з урахуванням ІМЕІ, здійснених з 01квітня 2023 року по теперішній час за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , якими може користуватись ймовірний злочинець, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку та встановлення осіб, що його вчинили.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , (мобільний номер НОМЕР_8 ), а саме до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01квітня 2023 року по теперішній час з мобільних телефонівз номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В».
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що вона мешкає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ та знаходиться в зоні бойових дій . Так, 01.04.2023 її чоловік побачив оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж автомобіля . В подальшому її чоловік зателефонував на номер телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , а в подальшому зв'язувався по номеру телефону НОМЕР_2 та домовилися про купівлю автомобіля, при умові завдатку в сумі 3800 гривень. 01.04.2023 близько 20:45 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3800 гривень. Після того продавець перестав виходити на зв'язок .
Відповідно рапорту начальника СКП ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_7 час вчинення кримінального правопорушення використовувались наступні номери мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), виписку руху коштів по її банківській карті № НОМЕР_5 за 01.01.2023, повну виписку про платіжну операцію за 01.04.2023 щодо переказу коштів, знімки з екрану телефону, з додатку «Вайбер» : копію паспорта на ім'я ОСОБА_8 (фото паспорта продавця), фото екрану телефону переписки з продавцем , фото екрану здійснених телефонних дзвінків з телефонної книги, фото знімки екрану оголошення про продаж на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
Відповідно до рапорту начальника СД відділення ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , допитати свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , не представилось можливим , так як останній перебуває на службі в Збройних силах України та знаходиться в зоні ведення військових дій . Однак під час телефонної розмови по мобільному номеру телефона НОМЕР_6 котрий належить ОСОБА_6 , останній пояснив що він спілкувався з продавцем з приводу покупки автомобіля в додатку «Вайбер» по прив'язаних номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Крім того, згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_10 , грошові кошти трьома транзакціями по 8000 гривень та 4000 гривень 03.04.2023 в період часу з 13:52 по 13:55 були зняті в банкоматі АТМ 5861 KRASNOKUTSKERBUKRKRASNOKUTSKATM, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно інформації про клієнта ОСОБА_10 зареєстрований АДРЕСА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов'язку виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ та на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 3 квітня 2023 року з мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; до телефонних дзвінків з мобільних телефонів, в яких знаходиться сім-карта з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00 год. 01 хв. 01 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 3 квітня 2023 року: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI); типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 17 вересня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя