Справа № 947/22178/24
Провадження № 1-кс/947/9480/24
16.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12022160000000871 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу стороною обвинувачення було подано клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно матеріалів клопотання, приблизно наприкінці 2021 року ОСОБА_6 спільно зі своїм сином - ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, обіг яких обмежено, розробили план протиправної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та інших регіонів України.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійний, систематичний незаконний збут наркотиків, а також розповсюдження різноманітних наркотиків дрібними та/або великими партіями, їх придбання, зберігання та перевезення у значних об'ємах, потребує залучення інших осіб, які будуть об'єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організаторів злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили та склали план злочинної діяльності, та в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2021 року, залучили в якості співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2021 року, створили на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначили спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створені з цією метою чатові обмінники в мережі Інтернет, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм».
Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили в мережі Інтернет чатовий обмінник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», посилання на який розмістили на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 через який, діючи у змові із
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, наприкінці 2021 року, лідери злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов'язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з використанням додаткових чатових обмінників під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_11»,«ІНФОРМАЦІЯ_12».
Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяють здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки, організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили створення відповідних чатових обмінників через мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків шляхом переказу на банківські рахунки та через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалютиBitcoin (Біткоін).
Так, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили шляхом переказу на банківські рахунки та на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розміщувались у чатових обмінниках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовувались для придбання на крипто біржах Kuna Exchange, криптовалютиBitcoin (Біткоін), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.
Таким чином, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну на території м. Одеси та інших регіонів України.
Разом з цим, організатори групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, через мережу Інтернет придбали великі партії різноманітних наркотиків, які з метою подальшого збуту членами організованої та керованої ними групи, зберігали в наступних приміщеннях, а саме:
- квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання члена організованої групи - співорганізатора ОСОБА_8 ;
- квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_5 ;
- квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_9 .
Так, створені членами організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи чатові обмінники з розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин - « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », починаючи з жовтня 2021 року, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі та інших регіонах України, особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням банківських карток та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалютиBitcoin ( Біткоін ).
Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків в чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які накопичувались на банківських рахунках, електронних гаманцях EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), організатори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснювали придбання за вказані кошти криптовалютиBitcoin (Біткоін).
Отриманні легалізовані грошові кошти, лідери організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеним їм ролям, розподіляли між іншими співучасниками у встановлених ними частинах.
Крім того, приблизно наприкінці 2021 року, лідер організованої групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного угруповання, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , визначив члена організованої групи ОСОБА_8 своїм безпосереднім помічником в м. Одесі та співорганізатором злочинного угруповання, наділивши його відповідними функціями та повноваженнями, який у свою чергу, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив аккаунт: ІНФОРМАЦІЯ_6 , через який здійснював технічну та сервісну підтримку для покупців наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, член організованої групи ОСОБА_8 , у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, діючи відповідно до визначеної йому ролі та на виконання узгодженого плану, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від вказаних осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених керівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо кількості, ваги та районів здійснення поштових відправлень за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» з наркотичними засобами та психотропними речовинами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідерами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільно з іншим членами групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , отримували поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами у великих та особливо великих розмірах, які розсилали невстановлені особи за допомогою служби ТОВ «Нова Пошта» та службами таксі «TAXI838», ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», ТОВ «ГловоЮкрейн», придбані при невстановлених обставинах співкерівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для забезпечення діяльності вказаної групи, а саме: незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та в особливо великих розмірах, члени організованої групи, з метою подальшого збуту, розфасовували зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини на дрібні дози, а також зберігали з метою збуту за місцем проживання членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали безпосереднє відправлення посилок із наркотичними засобами та психотропною речовиною у великих та особливо великих розмірах, тобто готували оптові відправлення в різні регіони України, відповідно до отриманих замовлень у чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розподілених функцій, виконували роль, так званого, «складу», тобто зберігали за місцем свого проживання особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, та наркотичних засобів - морфіну та кодеїну, та відповідно до плану протиправної діяльності організованої групи та під контролем керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , видавали необхідну їх кількість іншим виконавцям, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 для подальшого збуту.
Членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , згідно злочинного плану були відведені ролі кур'єрів, тобто, у відповідності до отриманих в чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мобільного додатку миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм» замовлень за безпосереднім контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони отримували необхідну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого готували поштові відправлення та за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта», відправляли замовникам, а член злочинного угруповання ОСОБА_10 , також, збував наркотичні засоби та психотропні речовини під час особистих зустрічей з перевіреними покупцями.
Учасники організованої групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами організованої групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками злочинного угруповання використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали.
Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень наркотичних засобів та психотропних речовин та зв'язку між членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники організовано групи спільно із ОСОБА_8 розподіляли між всіма її членами наступним чином.
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводили на заздалегідь підготовлені банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобі та психотропних речовин ОСОБА_6 , ОСОБА_19 та ОСОБА_8 легалізували через біткоїн-обмінник та конвертували в іноземну валюту, також частина грошових коштів розміщувалась для зберігання на банківських рахунках, частина використовувалась для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з метою подальшого збуту, та переводилась в готівку членами організованої групи лише за вказівкою організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також частина отриманих грошових коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання засобів зв'язку, обладнання для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.
Таким чином, на протязі тривалого часу, у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, скоїли ряд умисних особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин у складі організованої групи за наступних обставин.
Так, 27.07.2022 у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_2 , співробітниками поліції було виявлено та вилучено особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - 327,192г; МДМА - 86,531г; 4-ММС - 67,717г; плодове тіло грибів - 40,235г; ЛСД - 0,03251г; CUMYL-4CN-BINACA - 0,15816г; психотропні речовини - амфетамін - 398,811г; метамфетамін - 38,948г; кетамін - 24,903г; альпразолам - 0,034г; наркотичний засіб - кокаїн - 6,565г; особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс - 1283,58г; екстракт канабісу - 2,348г; смолу канабісу - 14,639г.
28.07.2022 року ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та присотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.
29.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_20 , відносно ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 25.09.2022 року.
23.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_21 , відносно ОСОБА_5 було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.10.2022 року без визначення розміру застави.
27.10.2022 року винесено ухвалу слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси про часткове задоволення клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , з заставою в розмірі 208 000 гривень, яку 31.10.2022 року було внесено та останнього звільнено з-під варти.
Також, 31.10.2022 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинене повторно.
У зв'язку з внесенням застави, на підозрюваного було покладено обов'язки визначені ухвалою суду та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за вимогою;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Крім того, як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_5 порушив обов'язки покладені на нього ухвалою суду та визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, не з'явившись в судове засідання до Одеського апеляційного суду для взяття участі у розгляді апеляційної скарги (у порядку ст. 309 КПК України) поданої прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_22 , щодо скасування оскарженої ухвали в частині визначення розміру застави, як альтернативного запобіжного заходу, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду апеляційної скарги. Внаслідок чого, колегією суддів Одеського апеляційного суду у складі головуючого - судді ОСОБА_23 , суддів ОСОБА_24 та ОСОБА_25 16.11.2022 року було винесено ухвалу про застосування приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в наступне судове засідання апеляційного суду, призначеного на 12:15 годину 23.11.2022 за адресою: АДРЕСА_6 , зала судових засідань №10, 6 поверх. Забезпечення організації виконання ухвали про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 покладено на начальника Одеського районного управління поліції № 1. В подальшому, від ст. ДОП СДОП Одеського РУП № 1 капітана поліції ОСОБА_26 надійшов рапорт про те, що з метою виконання ухвали про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ним було відвідано адресу, зазначену в ухвалі слідчого судді, як місце мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_5 , де двері вказаної квартири відчинила ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що проживає за вказаною адресою близько двох місяців та гр. ОСОБА_5 не знає, що свідчить про те, що ОСОБА_5 не повідомив ані слідчого, ані прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
25.11.2022 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_28 було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 . Дія ухвали закінчилась 26.12.2022 року та на теперішній час місцезнаходження підозрюваного невідоме, останній переховується від органів досудового слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 20.12.2022 року підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено у розшук.
Постановою прокурора від 22.12.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000871 від 22.12.2022 року було зупинено, на підставі того, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжує переховуватись від органів слідства та суду з метою уникнути кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 21.01.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено та в той же день підозрюваного ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, наркотичних засобів у великих розмірах, особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчиненні за попередньою змовою організованою групою.
В цей же день, 21.01.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.
В судовому засіданні прокурор надав клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що підозрюваний, з метою уникнення від відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та одержавши відомості про звернення детектива до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання може не прибути до суду за судовим викликом, при цьому встановити місцезнаходження підозрюваного не надається можливим.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України, вказане клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Підозра пред'явлена ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, наркотичних засобів у великих розмірах, особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчиненні організованою групою, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, зокрема: протоколами допитів свідків, протоколами обшуків: за місцем мешкання підозрюваного, протоколами огляду мобільних телефонів.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що з урахуванням тяжкості такого злочину та міри покарання, передбаченої за його вчинення, зокрема, у вигляді можливого позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, з урахуванням тих обставин, що згідно даних слідства, ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження останнього не відоме, що свідчить про наявність ризику у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.
Беручи до уваги тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, беручи також до уваги особисті дані підозрюваного, який не працює, неодружений, раніше судимий, слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених доводів, а також доводів сторони обвинувачення в частині того, що місцезнаходження підозрюваного на даний час не відоме, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний на даний час переховується від органів досудового розслідування, а також, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Таким чином, з урахуванням вищезазначених мотивів, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 188-190, 194, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12022160000000871 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України- задовольнити.
Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 16.09.2024 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1