Справа № 676/5865/23
Номер провадження 1-кс/676/1278/24
17 липня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 16.45 год. 11.07.2023 року, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 14500 грн., здійснивши переказ із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріальних збитків.
За вказаним фактом 11 липня 2023 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242000001092, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї наявний кредитний ліміт близько 15000 грн., близько 16:45 год. 11.07.2023 року у застосунку «Viber» побачила рекламне оголошення з невідомим посиланням на сайт про одноразову допомогу українцям на суму 6500 грн. Перейшовши за посилання, нічого не підозрюючи, яке виглядало як портал державних послуг. Ввела дані банківської картки, а саме її пін код (іншої картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), після чого до неї зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона підтвердила вхід. За декілька хвилин прийшло сповіщення про транзакцію, а саме зателефонувала працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка запитала її чи здійснювала вона покупку он-лайн на суму 14500 грн., які щойно були зняті з її рахунку, на що вона заперечила та працівник заблокував картку та доступ до неї. Наразі зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має змоги, адже додаток заблокований. На який рахунок перерахувались кошти їй також не відомо. Сума завданого збитку становить 14500 кредитних коштів (гривень), що підтверджується випискою з банку про рух коштів.
В період часу з 15:50 год. 27 жовтня 2023 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 14569,35 грн. були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 350088, ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 350088, ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», за період часу з 11 липня 2023 року по термін дії ухвали, з можливістю зробити їх копії документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час, фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з'явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду направила письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.
У зв'язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 16.45 год. 11 липня 2023 року шляхом обману, під приводом надання одноразової грошової виплати від держави, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 14500 грн.
27 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 14569,35 грн. були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 350088, ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважає за необхідне наддати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_4 , ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 12023242000001092 за ч. 3 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 12023242000001092 за ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023242000001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задоволити частково.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_4 , ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані о 16:15:39 год. 11 липня 2023 року через термінал «Е5522706», банк еквайринг «JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_4 , ID транзакції 60512239241, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1