Справа № 676/4856/24
Номер провадження 1-кс/676/1276/24
17 липня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 14:10 год. 06 квітня 2024 року по АДРЕСА_1 , переписуючись в мережі «Viber» з № НОМЕР_1 із ОСОБА_4 під приводом купівлі музичного інструменту «балалайки» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., які були перераховані на картку № НОМЕР_2 (невідомий рахунок).
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12024242000000455 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06 квітня 2024 року, близько 14:10 год. переписуючись з № НОМЕР_3 в мережі «Viber» з № НОМЕР_1 , під приводом купівлі музичного інструменту «балалайки» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., які були перераховані на картку № НОМЕР_2 (невідомий рахунок).
20 квітня 2024 року на виконання ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайсуду ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому проведено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 06.04.2024, та встановлено що переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 , було здійснено на рахунок № НОМЕР_5 .
За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в розділі «Визначення банку за номером IBAN», після введення (IBAN) - усіх цифр номера банківського рахунку, було встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_5 , з 00:00 год. 08 квітня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.
У зв'язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242000000455 за ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, близько 14:10 години 06 квітня 2024 року, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн.
20 квітня 2024 року на виконання ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайсуду у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому проведено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. по 23.59 год. 06.04.2024, та встановлено що переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 , було здійснено на рахунок № НОМЕР_5 .
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважає за необхідне наддати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за № НОМЕР_5 , з 00:00 год. 08 квітня 2024 року по 23:59 год. 17 липня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ч. 4 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 12024242000000455 за ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_5 , з 00:00 год. 08 квітня 2024 року по 23:59 год. 17 липня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за № НОМЕР_5 з 00:00 год. 08 квітня 2024 року по 23:59 год. 17 липня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1